Cyberkriminalität und Kryptowerte in Marbella

Cyberkriminalität und Kryptowerte

Das Aufkommen von Kryptowerten im Wirtschaftsverkehr hat bestimmte Formen der Vermögenskriminalität — Anlagebetrug, Betrug in Form von Hochfrequenzhandel (Trading), Diebstahl aus Wallets, Geldwäsche mittels Mixer-Diensten — in ein Terrain verlagert, in dem die strafrechtliche Ermittlung neben der materiell-rechtlichen Kenntnis des Straftatbestands auch technische Beherrschung der Blockchain-Technologie, der Handelsplattformen (Exchanges), der Rückverfolgbarkeitsmechanismen der Blockchain sowie des Regimes der internationalen Zusammenarbeit zwischen Cyberkriminalitätseinheiten erfordert.

RAKH ABOGADOS ist in diesem Bereich sowohl in der Verteidigung als auch als Nebenkläger tätig, mit gefestigter Praxis vor den zuständigen Untersuchungsgerichten gemäß dem außergerichtlichen Plenarbeschluss der Zweiten Strafkammer des Obersten Gerichtshofs vom 3. Februar 2005 — der für Computerdelikte mit wandelndem und wanderndem Verlauf den Grundsatz der Ubiquität festlegt und sowohl die Gerichte am Handlungsort als auch am Erfolgsort für zuständig erklärt — sowie vor der Einheit für Schwer- und Gewaltkriminalität der spanischen Nationalpolizei, insbesondere ihrer Cyberkriminalitätsgruppe, sowie mit den jeweiligen Einheiten auf regionaler Ebene.

Rechtsprechung

• Beschluss des Obersten Gerichtshofs vom 7. Oktober 2005 (Strafkammer, ROJ ATS 15375/2005): zitiert ausdrücklich den außergerichtlichen Plenarbeschluss der Zweiten Kammer vom 3. Februar 2005, wonach „die Straftat in allen Gerichtsbarkeiten begangen wird, in denen ein Tatbestandselement verwirklicht wurde", eine Ubiquitätsdoktrin, die ständig auf durch Computermittel begangene Vermögensdelikte angewandt wird.

Anwendbarer Rechtsrahmen

Die Tätigkeit dieser Kanzlei in diesem Bereich stützt sich auf einen einheitlichen Rechtsrahmen, der unter anderem aus den Artikeln 248 ff. des spanischen Strafgesetzbuchs — gewöhnlicher Betrug und dessen Computerform —, Artikel 395 bei Fällen der Urkundenfälschung im Privatdokument, die mit dem Betrug zusammenhängt und von diesem konsumiert wird, wenn der Schaden vermögensrechtlicher Natur ist, gemäß dem Kriterium des Urteils der Zweiten Kammer des Obersten Gerichtshofs 161/2013 vom 20. Februar und der darin zitierten Rechtsprechung, den Artikeln 264 ff. bei Computerdelikten sowie Artikel 301 ff. bei Geldwäschefällen mittels Kryptowerten besteht.

Auf verfahrensrechtlicher Ebene sind zentral die Artikel 588 ter ff. der Strafprozessordnung anwendbar, die die Überwachung der Telekommunikation, die Durchsuchung von Massenspeichergeräten, die Fernuntersuchung von Computersystemen sowie die Mitwirkungspflicht der verpflichteten Personen regeln. Auf supranationaler Ebene gilt die Richtlinie (EU) 2015/849 und deren Änderung durch die Richtlinie (EU) 2018/843, die Anbieter von Verwahrungsdiensten für elektronische Geldbörsen und Exchanges ausdrücklich als Verpflichtete zur Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsprävention einbezieht, mit den Sorgfalts-, Meldepflichten gegenüber der SEPBLAC und internen Kontrollpflichten, die beide Regelungen auferlegen.

Unsere Leistungen bei Cyberkriminalität und Straftaten mit Kryptowerten

Die Tätigkeit dieser Kanzlei in diesem Bereich erstreckt sich vorrangig auf folgende Gebiete:

Wie wir die Verfahren führen

Referenzfall

Diese Kanzlei hat die anwaltliche Leitung in einem Fall der Entwendung von Kryptowerten mit multijurisdiktionaler Dimension übernommen. Die EC3-Einheit von Europol erstellte einen Nachrichtendienstbericht über die Analyse der untersuchten Wallets, in dem die Transaktionen durch forensische Arbeit an der Blockchain deanonymisiert und die Ziel-Wallets identifiziert wurden, an die die entwendeten Gelder nach Durchlaufen eines Mischdienstes — im vorliegenden Fall WasabiWallet, integriert mit dem Tor-Netzwerk — weitergeleitet worden waren. Der von Europol koordinierte Datenabgleich (cross-match) ergab positive Treffer mit den entsprechenden Behörden anderer Mitgliedstaaten, darunter die Greek Cyber Crime Division und die schweizerische Police Judiciaire Fédérale, deren Zusammenarbeit es ermöglichte, die Haupt-Wallet mit der vollständigen Identität der Beschuldigten marokkanischer Staatsangehörigkeit zu verknüpfen, unter Feststellung ihres Wohnsitzes, Ausweisdokuments, ihrer E-Mail-Adresse, ihres Mobiltelefons und ihrer IP-Verbindungsadressen — wobei die Haupt-Wallet im historischen Verlauf mehr als 1.600 Bitcoins empfangen hatte, mit einer Vermögensexposition im vorliegenden Fall von über eineinhalb Millionen Euro zum Wert zum Tatzeitpunkt.

Auf Grundlage dieser Identifizierung wurden förmliche Auskunftsersuchen an die internationale Exchange-Plattform Binance zur Beibringung von Inhaberdaten und zur Sperrung verfügbarer Guthaben gestellt, ebenso wie der Antrag auf europäischen Haftbefehl gegenüber den Beschuldigten und das internationale Rechtshilfeersuchen an das Königreich Marokko — Staatsangehörigkeitsstaat der Inhaber — mittels Rechtshilfeersuchen gemäß Art. 177 der Strafprozessordnung und den anwendbaren Verträgen.

Das Ergebnis der geleisteten Arbeit war die vollständige Identifizierung der materiellen Täter, unter Feststellung ihrer persönlichen Daten, ihrer Wohnsitze im Vereinigten Königreich und in der Ukraine und ihrer aktiven Endgeräte, sowie die Lokalisierung der endgültigen Empfänger-Wallet der Gelder — die im Verlauf ihrer operativen Historie mehr als 23.000 Bitcoins bewegt hatte —, wodurch die Grundlage für das weitere gerichtliche Vorgehen zur Vermögensrückführung und Klärung der Verantwortlichkeiten gelegt wurde.