Internationaler Drogenhandel in Marbella

Zuständigkeit der Audiencia Nacional: Art. 65.1.d) LOPJ

Artikel 65.1.d) des Gerichtsverfassungsgesetzes (LOPJ) weist den Zentralen Untersuchungsgerichten und der Strafkammer der Audiencia Nacional die Zuständigkeit für den von Banden oder organisierten Gruppen begangenen Drogenhandel zu, der Wirkungen an Orten entfaltet, die zu verschiedenen Audiencias Provinciales gehören. Die Rechtsprechung hat klargestellt, dass es sich um zwei kumulative, nicht alternative Voraussetzungen handelt:

„...es muss eine Organisation, Gruppe oder Bande vorliegen, und zudem müssen sich die Wirkungen der Straftat an Orten entfalten, die zu verschiedenen Audiencias gehören."

Es genügt daher nicht, dass die Droge physisch durch mehrere Provinzen transportiert wurde, noch dass eine potentielle Verteilung in verschiedenen Gebieten besteht: Es ist notwendig, sowohl das tatsächliche Bestehen der organisierten Struktur als auch die effektive und mehrfache Wirkung der Straftat auf das Gebiet von mehr als einer Audiencia nachzuweisen. Die Diskussion über den zuständigen Gerichtsstand bildet folglich eine der ersten Verteidigungsfronten in diesen Verfahren, mit unmittelbaren Auswirkungen auf die Spezialisierung des Ermittlungsorgans und die verfügbaren Ermittlungsmittel.

Einfuhrmodalitäten: Seeweg, Halbtauchboote und Container

Der Drogenhandel im großen Stil nutzt im Wesentlichen drei Wege der Einfuhr auf spanisches Staatsgebiet. Der klassische Seeweg mittels Hochleistungsbooten („Narcolanchas"), die auf hoher See Umladungen von Mutterschiffen vornehmen, oder mittels handwerklich gefertigter Halbtauchboote und Drogen-U-Boote, die in der Lage sind, den Atlantik mit mehreren Tonnen Kokain zu überqueren. Die Methode der Verheimlichung in Containern des legalen Handelsverkehrs — bekannt als „rip-off" oder „gancho ciego" (blinder Haken) —, bei der die Droge ohne Wissen des rechtmäßigen Importeurs oder Exporteurs eingeschleust und vor der Zollabfertigung mit Hilfe korrupten Hafenpersonals aus dem Container entnommen wird. Und der Lufttransport mittels menschlicher Kuriere oder aufgegebener Fracht, geringeren Umfangs, jedoch häufig in der Ermittlung mit den vorgenannten Strukturen verbunden. Jede Modalität erfordert eine unterschiedliche technische Beweisanalyse: Geolokalisierung und nautisches Sachverständigengutachten beim Seetransport, Berichte der Hafenbehörde und zollrechtliche Beweiskette bei der Containermethode sowie Flug- und Reisedokumentenanalyse beim Lufttransport.

Aufbringung auf hoher See und extraterritoriale Gerichtsbarkeit

Erfolgt die Beschlagnahme in internationalen Gewässern, ergibt sich die Zuständigkeit der spanischen Gerichtsbarkeit aus Artikel 23.4 des Gerichtsverfassungsgesetzes (LOPJ) in Verbindung mit Artikel 108 des Seerechtsübereinkommens der Vereinten Nationen von 1982 und mit Artikel 17 des Wiener Übereinkommens von 1988 gegen den unerlaubten Verkehr mit Suchtstoffen, dessen Regelung der Genehmigung des Flaggenstaats für das Aufbringen, Betreten und Durchsuchen des Schiffes den ersten Kontrollpunkt unserer Verteidigung bildet: Das Fehlen oder die Fehlerhaftigkeit dieser Genehmigung beeinträchtigt die Rechtmäßigkeit des gesamten nachfolgenden Vorgehens und, in Ableitung aus Artikel 11.1 desselben Gerichtsverfassungsgesetzes, des darauf gestützten Beweises. Die Kanzlei verfügt über nachgewiesene Erfahrung in Verfahren dieser Art vor der Audiencia Nacional, einschließlich der Verteidigung bei Beschlagnahmeoperationen von Schiffen mit Kokainladungen von mehreren Tonnen.

Internationale Zusammenarbeit: Europol, überwachte Lieferungen und Rechtshilfeersuchen

Die Ermittlung dieser Netzwerke erfolgt praktisch durchgängig mittels überwachter Lieferungen, koordiniert mit ausländischen Behörden sowie mit dem Europäischen Zentrum für Cyberkriminalität und den Betäubungsmitteleinheiten von Europol, sowie mit spezialisierten Zentren für Seeanalyse zur Verfolgung atlantischer Drogenhandelsrouten. Unsere Verteidigung unterzieht die Kommunikationskette zwischen den verschiedenen beteiligten Behörden — SIENA-Kanäle von Europol, Interpol-Mitteilungen und -Ausschreibungen, Rechtshilfeersuchen gemäß Art. 177 LECrim — sowie die Einbeziehung ausländischer Geheimdienstinformationen in das Verfahren einer strengen Kontrolle und überprüft, ob deren Behandlung die Verwendungscodes und das Garantiesystem der spanischen Rechtsordnung wahrt — ein Punkt, für den die jüngere Rechtsprechung eine besonders strikte Kontrolle verlangt.

Kriminelle Vereinigung, notorische Bedeutung und Vermögenseinziehung

Der Drogenhandel im großen Stil tritt praktisch systematisch gemeinsam mit der Qualifikation des Art. 369 bis CP wegen krimineller Vereinigung auf, mit Strafen von bis zu zwölf Jahren Freiheitsstrafe, sowie mit der Qualifikation wegen notorischer Bedeutung nach Art. 369 CP und wegen einer Menge von notorischer Bedeutung, die diese Schwelle deutlich übersteigt, nach Art. 370 CP, letztere mit einer Strafe von bis zu zwei Graden höher. Die zutreffende Einordnung der Position jedes Beschuldigten in der Struktur — Anführer, Finanzier, Transporteur, Begleitschutz, bloßer logistischer Mitwirkender — ist entscheidend für die anwendbare Strafe und bildet eine der zentralen Achsen unserer Verteidigung. Diese Verfahren führen zudem nahezu unvermeidlich zu einem Einziehungsverfahren über Schiffe, Immobilien, Fahrzeuge und Finanzvermögen, dessen Verhältnismäßigkeit und tatsächlicher Zusammenhang mit der deliktischen Tätigkeit wir ebenfalls dem Kontradiktionsprinzip unterwerfen.