Internationale Ermittlung zum Diebstahl von Kryptowährungen mit Zusammenarbeit von Europol

Unser Mandant wurde Opfer des Diebstahls einer erheblichen Menge Bitcoin aus seinem betrieblichen digitalen Wallet — zum Tatzeitpunkt im Wert von rund 1.300.000 Euro —, die von einem unbekannten Täter entwendet und umgehend über eine Kette von Kryptowährungs-Adressen weitertransferiert wurden, um die Rückverfolgung zu erschweren. Diese Art von Straftaten stellt gegenüber klassischer Vermögenskriminalität eine zusätzliche Herausforderung dar: Die dezentrale und grenzüberschreitende Natur von Kryptowährungen erfordert eine hochspezialisierte, international koordinierte technische Ermittlung.

Unsere Tätigkeit bestand darin, die Strafanzeige zu erstatten und gemeinsam mit der Cyberkriminalitäts-Einheit der Nationalpolizei die notwendigen Mechanismen der internationalen Zusammenarbeit zu aktivieren, um der Spur der gestohlenen Gelder zu folgen. Europol wurde über die „notitia criminis" informiert, was der Einheit EC3 von Europol ermöglichte, einen spezialisierten Auswertungsbericht zu erstellen, der einen Großteil der Transaktionen deanonymisieren und den Weg der Gelder über einen Bitcoin-Mixing-Dienst nachzeichnen konnte — trotz des Einsatzes dieser Technik, die eigens zur Erschwerung der Geldverfolgung entwickelt wurde.

Der internationale Informationsabgleich mit den griechischen Behörden führte zu einem positiven Ergebnis: Er ermöglichte die Identifizierung des hauptverdächtigen Wallets samt Inhaber sowie die Lokalisierung weiterer Wallets, die mit einer Kryptowährungsbörse verbunden waren, über die ein Teil der gestohlenen Gelder geflossen war — insgesamt wurde eine Summe von rund 1.648 BTC zurückverfolgt, entsprechend etwa 55.000.000 Euro in der Gesamtheit der analysierten Transaktionen. Auf dieser Grundlage wurde bei der Justizbehörde förmlich die vorläufige Einfrierung der identifizierten Guthaben beantragt, sodass das Verfahren mit dem Rückhalt dieser gesamten internationalen technischen Ermittlung fortgeführt werden kann, um die Wiedererlangung der Gelder und die endgültige Identifizierung der Verantwortlichen zu erreichen.