Юридические ресурсы

Уголовно-правовой глоссарий

Технические термины, используемые на страницах наших направлений практики и составов преступлений, разъяснённые простым языком и расположенные в алфавитном порядке. Каждая статья ссылается на страницу, где вопрос рассматривается подробно.

Агент под прикрытием и агент-провокатор: Агент под прикрытием (ст. 282 bis LECrim , Закон об уголовном судопроизводстве) законно расследует преступные деяния, уже находящиеся в стадии совершения, не участвуя в их инициировании и не подстрекая к их совершению. Агент-провокатор, напротив, — это лицо, по чьей инициативе и вине совершается преступление, которое иначе не было бы совершено; его вмешательство влечёт недействительность всего производства по делу. См.: Международный наркотрафик →
Исчерпание внутригосударственных средств правовой защиты: Условие приемлемости жалобы в Европейский суд по правам человека (ст. 35.1 Конвенции): прежде чем обращаться в Страсбург, необходимо исчерпать обычный судебный порядок в Испании и, если применимо, подать жалобу о защите конституционных прав (recurso de amparo) в Конституционный суд. См.: Ведение дел в Европейском суде по правам человека →
Вероломство (alevosía): Обстоятельство, квалифицирующее убийство как умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами (asesinato), когда виновный использует средства, способы или формы, объективно предназначенные для обеспечения результата и исключающие возможность защиты со стороны жертвы. Судебная практика различает предательское вероломство (засада или заранее подготовленная ловушка), внезапное или неожиданное вероломство (непредвиденное и внезапное нападение) и вероломство, связанное с беззащитностью (использование состояния полной беспомощности жертвы). См.: Убийства и умышленные убийства →
Укоренённость (arraigo) в контексте экстрадиции: Семейная, трудовая и социальная укоренённость разыскиваемого лица в Испании сама по себе не является законным основанием для отказа в экстрадиции. Она учитывается как критерий при оценке мер пресечения по ст. 505 LECrim (для ходатайства об условном освобождении или его замене менее обременительными мерами), но не как основание для возражения против экстрадиции по существу. См.: Специалист по экстрадиции →
Самоотмывание (autoblanqueo): Форма отмывания денег, при которой то же самое лицо, совершившее исходное преступление, возвращает полученные средства в легальный оборот. Требует наличия особого умысла: недостаточно просто владеть, использовать или конвертировать имущество незаконного происхождения — необходима конкретная цель по включению этого имущества в легальный экономический оборот, с соблюдением принципа, согласно которому никто не может быть наказан дважды за одно и то же деяние. См.: Специализация по делам об отмывании денег →
Международная судебная помощь: Механизм сотрудничества между судебными органами разных стран для проведения следственных действий (установление владельцев счетов, запросы к платформам, перехват сообщений), когда дело имеет элементы, находящиеся за пределами Испании. См.: Киберпреступность и преступления с криптоактивами →

Прямая или косвенная экономическая выгода: Элемент состава преступления против интеллектуальной собственности (ст. 270.1 УК Испании), заменивший прежнее понятие «корыстный умысел»: требует, чтобы полученная нарушителем выгода была реальной и подтверждённой объективными данными, а не чисто гипотетической. См.: Интеллектуальная и промышленная собственность →
Правило делового решения (business judgment rule): Критерий защиты, применимый к предпринимательским решениям, принятым в рамках законных полномочий управляющего, даже если итоговый результат оказался ошибочным или убыточным: сам по себе плохой результат автоматически не превращает решение в недобросовестное управление, если оно было принято в пределах допустимой предпринимательской свободы усмотрения. См.: Адвокаты по экономическим преступлениям →

Цепочка хранения доказательств: Контроль подлинности вещественного доказательства с момента его изъятия (например, наркотиков или компьютерных устройств) до проведения экспертизы, включая взвешивание и опечатывание. Её нарушение может повлечь исключение доказательства из дела, однако одни лишь формальные нарушения, не затрагивающие подлинность или целостность изъятого, сами по себе для этого недостаточны. См.: Специалисты по делам о незаконном обороте наркотиков →
Взяточничество (собственное и несобственное): Преступление против государственного управления, при котором должностное лицо требует или принимает вознаграждение. Собственное взяточничество направлено на совершение действия, противоречащего служебным обязанностям; несобственное — на совершение действия, которое должностное лицо и так обязано было выполнить. Это преступление с формальным составом: само принятие обещания будущего вознаграждения уже образует оконченное преступление, независимо от того, было ли оно фактически передано. См.: Специалисты по преступлениям против государственного управления →
Комиссия по контролю за файлами Интерпола (CCF): Независимый орган, осуществляющий надзор за тем, чтобы обработка персональных данных в системах Интерпола соответствовала его Уставу и Регламенту об обработке данных. В неё можно обратиться с просьбой о доступе, исправлении или удалении красного уведомления или циркуляра, а также о принятии срочных временных мер по блокировке. См.: Красные уведомления Интерпола →
Судебное поручение (comisión rogatoria): Классический инструмент международной судебной помощи (ст. 177 LECrim ), с помощью которого испанский судья обращается к судебному органу другой страны с просьбой о проведении следственного действия за пределами территории Испании, когда неприменим более оперативный европейский инструмент, такой как Европейский следственный ордер. См.: Международное уголовное право →
Уголовный комплаенс (compliance penal): Система внутреннего контроля компании — выявление рисков, протоколы принятия решений, орган надзора с самостоятельными полномочиями, канал для сообщений о нарушениях, дисциплинарная система и её периодический пересмотр, — реальное наличие и эффективность которой могут служить основанием для освобождения юридического лица от уголовной ответственности. См.: Адвокаты по экономическим преступлениям →
Условие возбуждения дела (корпоративные преступления): Процессуальное требование, закреплённое в ст. 296 УК Испании, согласно которому определённые корпоративные преступления преследуются только по предварительному заявлению потерпевшего лица, за исключением случаев, когда затрагиваются общественные интересы или интересы множества лиц; без такого заявления производство по делу подлежит прекращению. См.: Злоупотребления при принятии решений на общем собрании участников →

Циркуляр Интерпола (diffusion): Децентрализованный аналог красного уведомления: публикуется напрямую Национальным центральным бюро страны-заявителя, без предварительной проверки на соответствие требованиям, которую Генеральный секретариат Интерпола проводит в отношении собственно красных уведомлений. См.: Красные уведомления Интерпола →
Освобождение от обязанности давать показания (ст. 416 LECrim ): Право, освобождающее от дачи показаний лицо, состоящее или состоявшее в браке с обвиняемым либо в аналогичных фактических отношениях. Верховный суд разъяснил, что это право несовместимо со статусом самой заявительницы как потерпевшей по делу, а с момента вступления в силу Органического закона 8/2021 оно исключается, если свидетель уже согласился давать показания после разъяснения ему этого права либо выступает в деле в качестве обвинения. См.: Гендерное и домашнее насилие →
Незаконное расходование денежных средств (distracción de dinero): Типичное деяние в составе присвоения чужого имущества применительно к деньгам, переданным на хранение: не требует включения средств в собственное имущество в строгом смысле, достаточно придать им окончательное назначение, отличное от согласованного, с намерением сохранить это положение постоянно. См.: Присвоение денежных средств, переданных на хранение →
Принцип двойной наказуемости: Принцип, требующий, чтобы деяние, за которое лицо разыскивается, являлось преступлением как в запрашивающем государстве, так и по испанскому Уголовному кодексу, при этом недостаточно простого номинального совпадения названия преступления: требуется существенное соответствие объективных и субъективных элементов состава в обеих правовых системах. См.: Специалист по экстрадиции →
Предшествующий умысел и умысел, возникший впоследствии (dolus subsequens): Различие, используемое для отграничения мошенничества от простого неисполнения договора: если намерение не исполнять обязательство существовало уже при заключении договора (предшествующий умысел), имеет место мошенничество; если такое намерение возникло уже после заключения договора (dolus subsequens), речь идёт о простом гражданском неисполнении, не имеющем уголовно-правового значения. См.: Коммерческое мошенничество и обман →
Косвенный умысел (dolo eventual): Форма умысла, признаваемая Верховным судом применительно к налоговому преступлению в сфере бухгалтерского учёта по ст. 310 УК Испании, при которой виновный не стремится напрямую к запрещённому результату, но осознаёт высокую вероятность его наступления и, несмотря на это, действует, допуская такую возможность. См.: Налоговые преступления в бухгалтерской отчётности →
Умысел на подделку (dolo falsario): Осознание и воля к тому, чтобы изменённый или сфальсифицированный документ вызывал правовые последствия как подлинный, не являясь таковым в действительности; субъективный элемент, требуемый для составов преступлений в сфере подделки документов. См.: Специалисты по подделке документов →

Элемент недостоверности (elemento de mendacidad): Требование, выработанное судебной практикой применительно к налоговому преступлению, согласно которому для наличия состава преступления недостаточно простой неуплаты налогового платежа: необходимо также наличие действий по сокрытию или искажению налоговой базы. См.: Специалисты по налоговым преступлениям →
Укрывательство преступления (encubrimiento): Преступление, охраняющее интересы правосудия, которое наказывает лицо, знавшее о совершённом преступлении и не участвовавшее в нём в качестве исполнителя или соучастника, но впоследствии помогавшее виновным воспользоваться полученной выгодой, скрывавшее последствия или орудия преступления либо помогавшее им избежать расследования. См.: Укрывательство преступления →
Достаточный обман (engaño bastante): Стандарт, применяемый при оценке состава мошенничества для определения того, был ли использованный обман достаточен, чтобы ввести жертву в заблуждение. Это не единая абстрактная мера: она определяется с учётом уровня конкретного адресата обмана, поскольку от эксперта по инвестициям не требуется той же степени осмотрительности, что и от лица с недостаточной финансовой подготовкой. См.: Коммерческое мошенничество и обман →
Жестокость (ensañamiento): Обстоятельство, квалифицирующее убийство как умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами (ст. 139.1.3ª УК Испании) при наличии двух элементов: объективного (причинение объективно излишних для достижения результата страданий при сохранении жертвой сознания) и субъективного (намеренное желание усилить страдания жертвы). См.: Убийства и умышленные убийства →
Контролируемые поставки: Метод расследования наркопреступлений, координируемый с иностранными ведомствами, Европолом и Евроюстом, являющийся законным, если испанская полиция ограничивается расследованием уже совершаемых деяний, не участвуя в отправке вещества и не подстрекая к его совершению. См.: Специалисты по делам о незаконном обороте наркотиков →
Принцип специальности (в экстрадиции): Правило, согласно которому после согласования выдачи разыскиваемого лица запрашивающее государство вправе преследовать его только за конкретные деяния, послужившие основанием для ходатайства об экстрадиции, если только выданное лицо прямо не согласится либо запрашиваемое государство впоследствии не разрешит его преследование за иные деяния. См.: Специалист по экстрадиции →
Активная экстрадиция: Процедура, в рамках которой сама Испания обращается к другому государству с просьбой о выдаче лица, привлечённого к уголовной ответственности, обвиняемого или осуждённого, находящегося за пределами испанской территории; процедура смешанного характера — судебная по своему происхождению и административная в части внешнего оформления, — регулируемая ст. 824–833 LECrim . См.: Активная экстрадиция →
Пассивная экстрадиция: Процедура, в рамках которой третье государство направляет Испании запрос о выдаче лица, находящегося на территории Испании; сосредоточивает в себе наиболее широкие гарантии системы экстрадиции и регулируется Законом 4/1985 о пассивной экстрадиции, если только не применяется Европейский ордер на арест и передачу. См.: Процедура пассивной экстрадиции →
Extraneus (постороннее лицо): Лицо, не обладающее особым качеством, требуемым для специального состава преступления (например, управляющий, должностное лицо или аудитор), но которое, тем не менее, может нести уголовную ответственность как подстрекатель, необходимый соучастник или пособник в совершении такого преступления. См.: Фальсификация бухгалтерской отчётности и аудиторских заключений →

Преступная группа: Форма объединения меньшей тяжести по сравнению с организованной преступной группой (ст. 570 ter УК Испании): не требует той же временной устойчивости и иерархической структуры, что и последняя, однако предполагает определённую согласованность действий её участников при совершении преступлений. См.: Терроризм и организованная преступность →

Экстратерриториальная юрисдикция: Полномочие испанских судов рассматривать преступные деяния, совершённые за пределами национальной территории, например, задержания судов в международных водах, на основании ст. 23.4 LOPJ во взаимосвязи с международными договорами, такими как Конвенция ООН по морскому праву 1982 года или Венская конвенция 1988 года. См.: Международный наркотрафик →
Принцип универсальной юрисдикции: Принцип, закреплённый в ст. 23.4 LOPJ после её реформы Органическим законом 1/2014, позволяющий испанским судам рассматривать дела об определённых преступлениях международного значения (геноцид, преступления против человечности, терроризм, пиратство, незаконный оборот наркотиков, торговля людьми и другие) независимо от места их совершения, в рамках режима, уже ограниченного после указанной реформы. См.: Международное уголовное право →

Поддельный ключ (llave falsa): Нормативное, а не буквальное понятие ст. 239 УК Испании: любой материал или механизм, служащий для открывания или закрывания без взлома, что приравнивает к традиционным ключам магнитные или перфорированные карты, пульты дистанционного управления и любые аналогичные технологические устройства. Поддельными ключами также признаются подлинные ключи, утерянные их владельцем, или ключи, полученные способом, образующим самостоятельное уголовное преступление. См.: Кражи со взломом и хищения →

Растрата государственных средств (malversación): Преступление против государственного управления (ст. 432–435 УК Испании), которое после реформы Органическим законом 14/2022 заменило глагол «изъять» на «присвоить», требуя корыстного умысла и фактического распоряжения виновным государственными средствами. См.: Специалисты по преступлениям против государственного управления →
Миксеры (смесители криптоактивов): Сервисы, разрывающие прослеживаемость операций с криптовалютами путём автоматического распределения средств между случайными адресами. Их использование само по себе не является незаконным, однако служит весомым признаком в расследованиях по делам об отмывании денег в сочетании с другими обстоятельствами. См.: Отмывание денег через криптовалюту →
Банковский «мул» (или кибермул): Лицо, предоставляющее свой банковский счёт для получения денежных средств преступного происхождения с последующей их пересылкой за вознаграждение. Его уголовная ответственность варьируется от необходимого соучастия в мошенничестве и скупки краденого имущества до, в большинстве случаев, отмывания денег по грубой неосторожности, когда существовало обоснованное подозрение, но не достоверное знание о незаконном происхождении денежных средств. См.: Компьютерное мошенничество →
Множественный рецидив (мелкая кража): Обстоятельство, введённое Органическим законом 9/2022 (ст. 234.2 УК Испании): если виновный в мелкой краже был ранее осуждён вступившими в силу приговорами не менее чем за три преступления той же природы, при отсутствии погашенной судимости новая мелкая кража перестаёт наказываться штрафом и наказывается по основному составу кражи. См.: Кражи со взломом и хищения →

Испанское гражданство (препятствие для экстрадиции): Ст. 3.1 Закона 4/1985 по общему правилу запрещает экстрадицию испанских граждан, за исключением случаев, когда гражданство было получено обманным путём с целью воспрепятствовать выдаче, — при этом, по мнению Конституционного суда, такой обман должен иметь место при самом приобретении гражданства, а не при его последующем использовании. См.: Специалист по экстрадиции →
Принцип невозвращения (non-refoulement): Принцип, закреплённый в ст. 33.1 Женевской конвенции 1951 года, ст. 5 Закона 12/2009 и ст. 3 Европейской конвенции о защите прав человека, запрещающий возвращать, высылать или выдавать лицо в страну, где ему угрожает опасность для жизни или свободы по причине расы, религии, гражданства, принадлежности к определённой социальной группе или политических убеждений, либо где существует реальный риск применения пыток или бесчеловечного или унижающего достоинство обращения. См.: Убежище и статус беженца в контексте экстрадиции →
Красное уведомление Интерпола: Запрос, который Генеральный секретариат Интерпола распространяет по просьбе Национального центрального бюро страны-члена, с тем чтобы правоохранительные органы всего мира установили местонахождение лица и произвели его временное задержание в ожидании экстрадиции или выдачи, после предварительной проверки на соответствие требованиям, проводимой самим Генеральным секретариатом. См.: Красные уведомления Интерпола →
Значительный размер (наркотики): Отягчающее обстоятельство состава незаконного оборота наркотиков (ст. 369 УК Испании), связанное с количеством изъятого вещества. Решение Пленума Второй палаты Верховного суда от 19 октября 2001 года установило в качестве ориентира пятьсот суточных доз потребления каждого конкретного вещества, опираясь на заключение Национального института токсикологии. См.: Вещества, причиняющие тяжкий вред здоровью →

Европейский ордер на арест и передачу: Инструмент судебного сотрудничества в рамках Европейского союза, заменяющий классическую процедуру экстрадиции между государствами-членами и основанный на принципе взаимного признания решений судебных органов (Рамочное решение 2002/584/ПВД и Закон 23/2014 от 20 ноября). Его рассмотрение проходит быстрее, чем классическая экстрадиция, решение принимается исключительно судебным органом — без итогового участия исполнительной власти, — а перечень оснований для отказа, хотя и более узкий, сохраняет основные гарантии для разыскиваемого лица. См.: Процедура пассивной экстрадиции →
Европейский следственный ордер: Инструмент судебного сотрудничества Европейского союза (Директива 2014/41/ЕС и Закон 3/2018 от 11 июня), который в значительной мере вытеснил классическое судебное поручение при проведении следственных действий между государствами-членами. См.: Международное уголовное право →
Организованная преступная группа: Объединение лиц, характеризующееся, согласно судебной практике, совокупным наличием множественности участников, использованием пригодных средств, заранее согласованным преступным планом, распределением функций, определённой иерархией и устойчивой, продолжительной во времени деятельностью, направленной на совершение нескольких различимых и разнородных преступных операций, — что отличает такую группу от простого соучастия в единичном деянии. См.: Наркотрафик, отягчённый организованной группой и оружием →

Абстрактная опасность и конкретная опасность: Структурное различие между четырьмя формами налогового преступления в сфере бухгалтерского учёта по ст. 310 УК Испании: две из них (полное неведение бухгалтерского учёта и ведение двойной бухгалтерии) относятся к преступлениям с абстрактной опасностью, а другие две (неотражение операций и фиктивные записи) — к преступлениям с конкретной опасностью, дополнительно обусловленным количественным порогом. См.: Налоговые преступления в бухгалтерской отчётности →
Принцип активной правосубъектности: Принцип, закреплённый в ст. 23.2 LOPJ , позволяющий испанским судам рассматривать деяния, совершённые за пределами национальной территории, когда виновный является испанцем (либо натурализовался после совершения деяния), при условии двойной наказуемости, наличия заявления или частного обвинения и отсутствия предшествующего судебного разбирательства за рубежом. См.: Международное уголовное право →
Пассивная правосубъектность, или реальный принцип (защиты): Принцип, закреплённый в ст. 23.3 LOPJ , наделяющий испанские суды юрисдикцией в случаях посягательства на существенные интересы государства — измена, преступления против короны, подделка денежных знаков, посягательство на испанских должностных лиц за рубежом и другие, — без требования двойной наказуемости. См.: Международное уголовное право →
Должностное злоупотребление (prevaricación administrativa): Преступление (ст. 404 УК Испании), наказывающее должностное лицо или орган власти, издающее произвольное решение, заведомо зная о его незаконности. Одной лишь незаконности для наличия состава преступления недостаточно: необходимо установить настолько явное и грубое противоречие правопорядку, что оно не допускает разумного объяснения. См.: Специалисты по преступлениям против государственного управления →
Пожизненное лишение свободы с правом пересмотра: Наказание, предусмотренное ст. 140 УК Испании за наиболее тяжкие случаи умышленного убийства с отягчающими обстоятельствами: жертва младше 16 лет либо особо уязвима, убийство, последовавшее за преступлением против половой свободы, совершение преступления организованной группой или неоднократные либо серийные убийства. Его приостановление требует отбытия не менее 25 лет реального лишения свободы (до 35 лет в наиболее тяжких случаях), перевода в третью степень режима отбывания наказания и индивидуального благоприятного прогноза ресоциализации. См.: Убийства и умышленные убийства →
Косвенное доказывание отмывания денег: Обычный способ доказывания преступления отмывания денег при отсутствии прямых доказательств: строится на таких признаках, как непропорциональный рост имущества, связь с незаконной деятельностью или группами, необычное использование наличных денежных средств или «фиктивных» компаний, а также слабость или отсутствие законных объяснений происхождения средств, без необходимости предварительного осуждения за преступление, от которого происходит имущество. См.: Специализация по делам об отмывании денег →
Доктрина «точки невозврата»: Критерий судебной практики, используемый для отграничения присвоения чужого имущества или недобросовестного управления от простого неисполнения договора, когда объектом являются деньги или иная заменимая вещь: требует наступления момента, в который проявляется окончательное намерение не передавать или не возвращать имущество, либо становится очевидной невозможность это сделать. См.: Адвокат по делам о присвоении чужого имущества →

Скупка краденого имущества (receptación): Преступление (ст. 298 УК Испании), наказывающее лицо, которое с корыстным умыслом и с осознанием совершения имущественного преступления или преступления против социально-экономического порядка, в котором оно не участвовало, помогает виновным воспользоваться полученным имуществом либо получает, приобретает или укрывает его. Отличается от отмывания денег тем, что исходное преступление должно быть имущественным или социально-экономическим, а целью выступает личное обогащение за счёт полученного имущества, а не сокрытие его происхождения для возврата в легальный экономический оборот. См.: Скупка краденого имущества →
Принцип взаимности: Принцип, закреплённый в ст. 13.3 Конституции Испании и применяемый субсидиарно в соответствии со ст. 1 Закона 4/1985, допускающий экстрадицию или сотрудничество с государством, не связанным с Испанией двусторонним или многосторонним договором, при этом бремя доказывания такой взаимности возлагается на запрашивающее государство. См.: Специалист по экстрадиции →
Урегулирование налоговой задолженности: Основание освобождения от ответственности по ст. 305.4 УК Испании, освобождающее от уголовной ответственности лицо, которое урегулировало свою задолженность перед налоговыми органами путём признания и полной уплаты долга, включая проценты, до уведомления о начале налоговой проверки либо до того, как прокуратура, государственная адвокатура или суд начали производство против него. См.: Специалисты по налоговым преступлениям →
Кассационная значимость: Требование в рамках уголовной кассационной жалобы обосновать, что поставленный вопрос выходит за рамки конкретного дела; для приговоров с наказанием менее 5 лет лишения свободы Вторая палата Верховного суда вправе отклонить жалобу мотивированным определением в упрощённом порядке, если такая значимость не была надлежащим образом обоснована. См.: Адвокаты по кассационному обжалованию по уголовным делам →
Розыскное постановление (requisitoria): Запрос, направляемый испанским судебным органом с целью установления местонахождения и обеспечения явки лица, местонахождение которого неизвестно; на международном уровне может реализовываться через красное уведомление или циркуляр Интерпола либо непосредственно через Европейский ордер на арест и передачу, если разыскиваемое лицо находится в другом государстве — члене ЕС. См.: Киберпреступность и преступления с криптоактивами →

Принцип территориальности: Принцип, закреплённый в ст. 8.1 Гражданского кодекса и ст. 23.1 LOPJ , согласно которому испанская юрисдикция распространяется на преступления, совершённые на территории Испании, независимо от гражданства виновного лица. См.: Международное уголовное право →
Медицинское лечение (телесные повреждения): Элемент, отграничивающий лёгкие телесные повреждения от тех, за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы (ст. 147 УК Испании): лечение должно объективно требоваться для достижения выздоровления — недостаточно, чтобы оно назначалось субъективно, — и выходить за рамки первичной медицинской помощи как самостоятельное медицинское вмешательство; простое наблюдение или обследования исключительно предупредительного характера в этот элемент не входят. См.: Телесные повреждения, угрозы и принуждение →
Тройная проверка показаний потерпевшей: Критерий судебной практики для оценки того, может ли единственное показание потерпевшей служить основанием для обвинительного приговора по делу о половом преступлении: отсутствие субъективной недостоверности (отсутствие корыстных или иных сомнительных мотивов), достоверность (подтверждённая объективными косвенными данными) и последовательность обвинения (существенное постоянство изложения, без требования дословного повторения). См.: Сексуальные посягательства и насилие →

Принцип вездесущности (ubicuidad): Принцип, установленный Решением Пленума Второй палаты Верховного суда от 3 февраля 2005 года: преступление считается совершённым во всех юрисдикциях, в которых был выполнен какой-либо из элементов состава, что позволяет расследовать и рассматривать в Испании компьютерные преступления или мошенничество с криптоактивами, совершённые с использованием связей в различных странах. См.: Киберпреступность и преступления с криптоактивами →

Вывод активов (vaciamiento patrimonial): Форма недобросовестного управления, заключающаяся в продаже активов компании связанным лицам или организациям по цене, явно ниже рыночной, в ущерб самой компании и её участникам или кредиторам. См.: Мошенническое распоряжение имуществом компании →