Элитный технический подход

Защита по делам об отмывании денег в Марбелье

Текст

Специализированная защита по делам об отмывании денег

В RAKH ABOGADOS мы специализируемся на технической и стратегической защите по делам об отмывании денежных средств на всей территории Испании. Эта область экономического уголовного права влечёт за собой серьёзные правовые, экономические и репутационные последствия, поэтому расследование требует немедленного вмешательства во избежание предъявления обвинений и рисков для имущества.

Определение и техническая структура преступления

Уголовный кодекс (статьи 301–304) наказывает того, кто приобретает, владеет, использует, преобразует или передаёт имущество, либо совершает действия по сокрытию его незаконного происхождения с целью включения его в законный экономический оборот. Наша защита основывается на анализе двух фундаментальных элементов состава:

Объективный элемент: прокурор должен доказать наличие имущества незаконного происхождения (полученного в результате мошенничества, незаконного оборота наркотиков, налогового мошенничества) и действия, направленные на затруднение отслеживания средств.
Субъективный элемент: требует, чтобы лицо знало или подозревало о незаконном происхождении (умысел) либо действовало с грубой неосторожностью вследствие отсутствия профессиональной осмотрительности.

Разновидности преступления отмывания денег

В нашей юридической практике мы выделяем три основных направления, определяющих стратегию защиты:

Отмывание денег по неосторожности или небрежности

Затрагивает профессионалов и субъектов, обязанных соблюдать меры предупреждения рисков, которые вследствие отсутствия должной осмотрительности способствуют совершению незаконных операций. Наша стратегия в таких делах сосредоточена на отсутствии умысла и на защите, основанной на ошибке или отсутствии эффективного контроля.

Институт самоотмывания

Наказывается в случае, когда то же самое лицо, которое совершило предшествующее преступление (например, налоговое мошенничество или мошенничество), совершает действия по возвращению денег в законный оборот. Крайне важно, чтобы защита следила за тем, чтобы не нарушался принцип запрета двойного наказания за одно и то же деяние (ne bis in idem). Кроме того, судебная практика требует явного намерения сокрытия, недостаточно лишь простого владения имуществом.

Организация и руководство

Принадлежность к иерархическим группам, занимающимся отмыванием денег, влечёт ужесточение наказания. Задача конторы состоит в том, чтобы опровергнуть обвинение в принадлежности к преступной организации для существенного снижения степени уголовной ответственности клиента и избежать применения более строгих наказаний, предусмотренных для руководителей или управляющих.

Самоотмывание и требование судебной практики

Самоотмывание происходит в случае, если лицо, осуществляющее сокрытие, является тем же лицом, которое совершило предшествующую преступную деятельность. В RAKH ABOGADOS мы неукоснительно применяем доктрину Верховного суда при защите по таким делам:

Конкретное намерение: согласно судебной практике, недостаточно лишь владеть, использовать или преобразовывать имущество, полученное незаконным путём. Например, простой факт владения украденными драгоценностями не образует самоотмывания.
Цель интеграции: Высший суд требует наличия конкретного намерения включить имущество в законный экономический оборот. Если такое действие по сокрытию, направленное на законную интеграцию, не доказано, поведение не может быть квалифицировано как отмывание денег.
Гарантии: мы следим за тем, чтобы не нарушался принцип запрета двойного наказания (ne bis in idem) при наказании лица как за предшествующее преступление, так и за последующее распоряжение полученными от него доходами.

Доказывание по совокупности косвенных улик при отмывании денег

Поскольку отмывание денег характеризуется сокрытием, судебная практика допускает его доказывание с помощью совокупности убедительных косвенных улик, без необходимости предварительного осуждения за исходное преступление. Наша задача — разрушить типичные для обвинения косвенные улики:

Несоразмерный и необоснованный прирост имущества.
Связь с незаконной деятельностью или преступными группами.
Необычное использование значительных сумм наличных денег и компаний-«прокладок».
Слабость или отсутствие законных объяснений происхождения капитала.

Уголовная ответственность юридического лица и комплаенс

Юридические лица также могут быть осуждены за отмывание денег или самоотмывание, что влечёт за собой многомиллионные штрафы или даже ликвидацию компании.

Уголовно-правовой комплаенс

Эффективная система внутреннего контроля является не только мерой безопасности, но и обстоятельством, освобождающим от уголовной ответственности, позволяющим выявлять подозрительное поведение и доказать, что компания действует в соответствии с законом.

Наша стратегия защиты

Проактивная защита, направленная на прекращение дела или оправдание:

Банковский криминалистический анализ: мы располагаем специализированными экспертами для подтверждения законной прослеживаемости средств и разрушения презумпций обвинения с самого начала процесса.
Разрушение умысла: мы доказываем отсутствие осведомлённости о незаконном происхождении средств или отсутствие эффективного контроля над операциями.
Обоснование операций: мы доказываем, что расследуемые операции имеют законную экономическую и правовую основу.

Вы находитесь под следствием по делу об отмывании денег? Не сталкивайтесь в одиночку со столь серьёзным обвинением; в RAKH ABOGADOS мы защищаем вашу свободу, ваше имущество и вашу репутацию с помощью элитного технического подхода.

Часто задаваемые вопросы

Что такое самоотмывание и когда оно применяется?

Смотреть ответ в разделе «Часто задаваемые вопросы» →

Глоссарий

Самоотмывание

Разновидность отмывания денег, при которой то же самое лицо, что совершило предшествующее преступление, возвращает полученные деньги в законный оборот. Требует конкретного намерения: недостаточно владеть, использовать или преобразовывать имущество незаконного происхождения — должна присутствовать конкретная цель включения его в законный экономический оборот, с соблюдением принципа, согласно которому никто не может быть наказан дважды за одно и то же деяние.

Смотреть в Глоссарии →

Доказывание отмывания денег по косвенным уликам

Распространённый метод доказывания преступления отмывания денег при отсутствии прямых доказательств: строится на таких косвенных уликах, как несоразмерный прирост имущества, связь с незаконной деятельностью или преступными группами, необычное использование наличных средств или компаний-«прокладок», а также слабость или отсутствие законных объяснений происхождения средств, без необходимости предварительного осуждения за преступление, от которого происходит имущество.