Международный наркотрафик в Марбелье

Подсудность Audiencia Nacional: ст. 65.1.d) Органического закона о судебной власти (LOPJ)

Статья 65.1.d) Органического закона о судебной власти (Ley Orgánica del Poder Judicial, LOPJ) относит к компетенции Центральных следственных судов и Палаты по уголовным делам Audiencia Nacional рассмотрение дел о незаконном обороте наркотиков, совершённом бандами или организованными группами, последствия которого распространяются на территории, относящиеся к разным провинциальным Audiencias. Судебная практика уточнила, что речь идёт о двух кумулятивных, а не альтернативных требованиях:

«...debe existir una organización, grupo o banda, y además los efectos del delito deben proyectarse en lugares pertenecientes a distintas Audiencias.» (рус.: «...должна существовать организация, группа или банда, а последствия преступления должны распространяться на территории, относящиеся к разным Audiencias»)

Поэтому недостаточно, чтобы наркотик был физически перевезён через несколько провинций, равно как недостаточно потенциальной возможности распространения на разные территории: необходимо доказать как реальное существование организованной структуры, так и фактическое и множественное распространение последствий преступления на территорию более чем одной Audiencia. Вопрос о надлежащей подсудности, соответственно, представляет собой один из первых рубежей нашей защиты по таким делам, что напрямую влияет на специализацию следственного органа и на доступные средства расследования.

Способы ввоза: морской путь, полупогружные суда и контейнеры

Крупномасштабный наркотрафик использует, главным образом, три канала ввоза на территорию Испании. Классический морской путь — при помощи скоростных катеров («наркокатера»), осуществляющих перегрузку в открытом море с судов-маток, либо посредством кустарно изготовленных полупогружных судов и наркоподводных лодок, способных пересечь Атлантику с несколькими тоннами кокаина на борту. Метод сокрытия в контейнерах легальных коммерческих перевозок — известный как «rip-off» или «слепой крюк» («gancho ciego») — при котором наркотик помещается в контейнер без ведома законного импортёра или экспортёра и извлекается из него до таможенного оформления благодаря содействию коррумпированного портового персонала. И воздушная перевозка при помощи курьеров либо задекларированного груза — меньшего объёма, но нередко связанная при расследовании с вышеописанными структурами. Каждая разновидность требует отдельного технического анализа доказательств: геолокация и морская экспертиза при морской перевозке, отчёты портовой администрации и таможенная цепочка сохранности при контейнерном методе, а также анализ авиарейсов и проездных документов при воздушной перевозке.

Досмотр судов в открытом море и экстерриториальная юрисдикция

Когда захват груза происходит в международных водах, юрисдикция испанских судов основывается на статье 23.4 Органического закона о судебной власти в связи со статьёй 108 Конвенции ООН по морскому праву 1982 года и статьёй 17 Венской конвенции 1988 года о борьбе против незаконного оборота наркотических средств, чей режим получения разрешения государства флага на досмотр, посещение и осмотр судна является первым объектом контроля нашей защиты: отсутствие либо ненадлежащее оформление такого разрешения ставит под сомнение законность всех последующих действий и, в силу статьи 11.1 того же Органического закона о судебной власти, законность полученных таким образом доказательств. Наша контора обладает подтверждённым опытом ведения подобных дел в Audiencia Nacional, включая защиту в операциях по захвату судов с грузом кокаина весом в несколько тонн.

Международное сотрудничество: Европол, контролируемые поставки и судебное поручение

Расследование подобных схем практически неизменно строится на контролируемых поставках, координируемых с иностранными ведомствами, Европейским центром по борьбе с киберпреступностью и подразделениями по борьбе с наркотиками Европола, а также со специализированными центрами морского анализа, отслеживающими маршруты атлантического наркотрафика. Наша защита подвергает строгому контролю цепочку взаимодействия между различными задействованными органами — каналы SIENA Европола, уведомления и циркуляры Интерпола, судебное поручение (comisión rogatoria) согласно статье 177 Уголовно-процессуального закона Испании (LECrim) — а также приобщение к материалам дела иностранной разведывательной информации, проверяя, что порядок обращения с ней соответствует установленным протоколам и системе гарантий испанского правопорядка — момент, в отношении которого новейшая судебная практика требует особенно строгого контроля.

Организованная преступная группа, значительный размер партии и конфискация активов

Крупномасштабный наркотрафик практически систематически сопровождается отягчающим обстоятельством по статье 369-бис Уголовного кодекса за организованную преступную группу, с наказанием до двенадцати лет лишения свободы, а также отягчающим обстоятельством значительного размера партии по статье 369 УК и особо крупного размера, существенно превышающего указанный порог, по статье 370 УК, последнее — с наказанием, повышаемым до двух степеней. Правильная квалификация роли каждого обвиняемого в структуре — руководитель, финансист, перевозчик, охранник, простой логистический пособник — имеет решающее значение для применимого наказания и составляет одну из центральных осей нашей защиты. Подобные дела также практически неизбежно влекут процедуру конфискации судов, недвижимости, транспортных средств и финансовых активов, соразмерность и реальную связь которых с преступной деятельностью мы также ставим под сомнение в состязательном порядке.