Наказание до 12 лет лишения свободы

Подделка денежных знаков в Марбелье

Текст

Преступления, связанные с подделкой законного платёжного средства (евро)

Подделка денежных знаков, наряду с терроризмом и преступлениями против Короны, — одна из фигур, в своё время оправдавших само создание централизованной юрисдикции: безопасность денежного обращения представляет собой правовое благо такой коллективной значимости, что Уголовный кодекс Испании устанавливает за него одно из самых суровых наказаний в системе — от восьми до двенадцати лет лишения свободы — значительно превышающее наказание, соответствующее имущественному преступлению с идентичным индивидуальным экономическим ущербом. В RAKH ABOGADOS мы ведём такую защиту с той же технической строгостью, что и остальную нашу практику в Audiencia Nacional, анализируя с первого момента экспертное заключение об изъятых денежных знаках — элемент, от которого часто зависит исход всего производства.

Состав преступления (ст. 386 УК)

Статья 386 УК наказывает лишением свободы от восьми до двенадцати лет и штрафом в размере до десяти кратной номинальной стоимости денежных знаков того, кто изменяет денежные знаки или изготавливает фальшивые деньги, того, кто ввозит их в Испанию или вывозит в другое государство — член Европейского союза, а также того, кто перевозит, сбывает или распространяет их, зная об их поддельности. Наказание назначается в верхней половине предусмотренного диапазона, если денежные знаки фактически поступили в обращение. Норма предусматривает также специальный смягчённый состав за хранение, получение или приобретение фальшивых денег с целью их сбыта, распространения или введения в обращение — с наказанием, пониженным на одну или две степени в зависимости от номинальной стоимости денежных знаков и степени сговора с тем, кто их изготовил, ввёз или вывез.

Уголовно-правовое понятие денежных знаков (ст. 387 УК)

Статья 387 УК определяет предмет преступления: под денежными знаками понимаются металлическая и бумажная валюта, имеющая законную платёжную силу как в Испании, так и в остальных странах Европейского союза, а также та, что, хотя ещё официально не введена в обращение, предназначена для этого. Реформа, проведённая Органическим законом 1/2019 в порядке транспозиции Директивы (ЕС) 2014/62, дополнительно отнесла к фальшивым деньгам те, которые, несмотря на изготовление на законных производствах и из законных материалов, эмитируются с заведомым несоблюдением условий, установленных компетентным органом, либо вовсе без распоряжения об эмиссии. Решение Пленума Второй палаты Верховного суда Испании приравняло к этим целям кредитные и дебетовые карты, так что мошенническое внесение данных на их магнитную полосу образует процесс изготовления, подпадающий под статью 386 УК.

Требование реальной опасности причинения вреда: не всякая имитация образует преступление

Ввиду исключительной суровости наказания судебная практика требует, чтобы подделанные денежные знаки обладали качеством, достаточным для создания реальной угрозы охраняемому правовому благу: недостаточно грубой, легко выявляемой имитации, не способной обмануть человека средней внимательности.

«...преступление, предусмотренное статьёй 386 УК, требует... чтобы фальсификаторское действие обладало особыми свойствами, достаточными для причинения вреда охраняемому правовому благу».

Верховный суд Испании, Палата по уголовным делам, STS 221/2023, от 23 марта 2023 года

Сам Верховный суд применял эту доктрину для отмены обвинительных приговоров за подделку денежных знаков в случаях, когда имитированный предмет, хотя и был пригоден для обмана торгового автомата, не обладал достаточным сходством с подлинными деньгами, чтобы обмануть человека, — переквалифицируя деяние в мошенничество. Наша защита подвергает состязательной проверке в каждом производстве такого рода техническое качество подделки посредством экспертного заключения Банка Испании или компетентного органа экспертизы, поскольку именно этот момент часто становится первым и наиболее эффективным направлением юридического оспаривания.

Хранение с целью сбыта: специальный умысел на передачу

Форма хранения фальшивых денег, предусмотренная статьёй 386.2 УК, требует, как уточнил Пленум Второй палаты Верховного суда, специального доказательства цели передачи: одного лишь владения фальшивыми банкнотами или монетами недостаточно для автоматического предположения о намерении ввести их в обращение — необходимо самостоятельно установить этот субъективный элемент противоправности. Мы систематически прорабатываем это доказательственное требование при защите лиц, застигнутых с фальшивыми деньгами без установленного назначения последних, разграничивая эти случаи и хранение, направленное на сбыт, которое наказывается значительно строже.

Режим добросовестного получателя (ст. 386.3 УК)

Уголовный кодекс предусматривает привилегированный состав, носящий почти исключительный характер в этой сфере, для того, кто получил фальшивые деньги добросовестно — не зная об их поддельности в момент получения — и, узнав об этом обстоятельстве, всё же решает их сбыть или распространить: наказание резко снижается до лишения свободы на срок от трёх до шести месяцев либо штрафа, а при номинальной стоимости, не превышающей 400 евро, — даже до штрафа в размере от одного до трёх месяцев. Установление первоначальной добросовестности при получении денежных знаков — типичное обстоятельство для торговцев или частных лиц, получающих фальшивые банкноты в ходе обычной деятельности, — составляет одну из наших наиболее эффективных линий защиты против обвинений по базовому составу, значительно более суровому.

Организованная преступная группа и компетенция Audiencia Nacional

Статья 386.4 УК предусматривает специальные дополнительные последствия для случаев, когда виновный принадлежит к обществу, организации или объединению — даже временному, — занимающемуся этой деятельностью, а статья 386.5 УК распространяет уголовную ответственность на юридических лиц, устанавливая штраф в размере до десятикратной номинальной стоимости денежных знаков. Когда подделка совершается в рамках организованной группы или преступного сообщества, компетенцией по расследованию и рассмотрению дела обладают Центральные следственные суды и Палата по уголовным делам Audiencia Nacional согласно статье 65.1.b) Органического закона о судебной власти, что требует защиты с процессуальной специализацией, свойственной этому органу.

Наша стратегия защиты

Оспаривание реальной опасности причинения вреда: мы подвергаем состязательной проверке экспертное заключение о качестве подделки, добиваясь переквалификации в менее тяжкие составы — например, мошенничество, — когда имитация не достигает стандарта сходства, требуемого составом преступления.
Оспаривание специального умысла на передачу: в случаях хранения мы доказываем отсутствие самостоятельного доказательства цели сбыта или введения в обращение.
Установление добросовестности при получении: мы прорабатываем применение привилегированного состава статьи 386.3 УК для тех, кто получил денежные знаки, не зная об их поддельности.
Оспаривание квалификации организованной преступной группы: когда это уместно, мы доказываем отсутствие устойчивой структуры, оправдывающей компетенцию Audiencia Nacional или соответствующее отягчение ответственности.

Вас задержали или в отношении вас ведётся расследование по делу о подделке, хранении или распространении фальшивых денежных знаков? Исключительная суровость наказания за это преступление требует немедленной технической защиты с первого момента. В RAKH ABOGADOS мы с экспертной строгостью анализируем каждое производство по всей Испании.