Киберпреступность и криптоактивы в Марбелье

Киберпреступность и криптоактивы

Появление криптоактивов в экономическом обороте сместило естественную площадку определённых форм имущественной преступности — мошенничество с инвестициями, обман под видом высокочастотного трейдинга, хищения из электронных кошельков (wallets), отмывание денег через сервисы смешивания (миксеры) — в область, где уголовное расследование требует, помимо содержательного знания состава преступления, технического владения технологией блокчейн, платформами обмена (биржами, Exchange), механизмами отслеживания цепочки блоков и режимом международного сотрудничества между подразделениями по борьбе с киберпреступностью.

RAKH ABOGADOS действует в этой сфере как в качестве защиты, так и в качестве частного обвинения, обладая устойчивой практикой в следственных судах, компетентных согласно неюрисдикционному соглашению Пленума Второй палаты Верховного суда Испании от 3 февраля 2005 года, — которое в отношении компьютерных преступлений с изменчивым и разъездным характером совершения закрепляет принцип повсеместности (убикуитета) и наделяет компетенцией как суды места действия, так и суды места наступления результата, — а также в Отделе по борьбе со специализированной и насильственной преступностью Национальной полиции Испании, в частности его Группе по киберпреступности, а также с соответствующими региональными подразделениями.

Судебная практика

• ATS от 7 октября 2005 года (Палата по уголовным делам, ROJ ATS 15375/2005): прямо ссылается на неюрисдикционное соглашение Пленума Второй палаты от 3 февраля 2005 года, согласно которому «преступление считается совершённым во всех юрисдикциях, в которых был выполнен какой-либо элемент состава преступления», — доктрина повсеместности, последовательно применяемая к имущественным преступлениям, совершённым с использованием компьютерных средств. (Определение Верховного суда, закрепляющее принцип повсеместности для компьютерных преступлений.)

Применимая нормативная база

Деятельность нашей конторы в этой сфере опирается на комплексную нормативную базу, включающую, среди прочего, статьи 248 и последующие Уголовного кодекса (обычное мошенничество и его компьютерную разновидность), статью 395 в случаях подделки частного документа, связанной с мошенничеством и поглощаемой им, когда ущерб носит имущественный характер, согласно критерию STS Второй палаты 161/2013 от 20 февраля и упомянутым в нём решениям, статьи 264 и последующие о компьютерных преступлениях, а также статью 301 и последующие о случаях отмывания денег с использованием криптоактивов.

В процессуальном плане центральное значение имеют статьи 588 ter и последующие Уголовно-процессуального закона, регулирующие перехват телематических сообщений, обыск устройств массового хранения данных, удалённый доступ к компьютерному оборудованию и обязанность содействия обязанных субъектов. На наднациональном уровне применяются Директива (ЕС) 2015/849 и изменившая её Директива (ЕС) 2018/843, которая прямо относит поставщиков услуг хранения электронных кошельков и биржи (Exchange) к числу обязанных субъектов в целях предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма, с обязанностями должной осмотрительности, уведомления SEPBLAC и внутреннего контроля, установленными обеими нормами.

Наши услуги в области киберпреступности и преступлений с криптоактивами

Деятельность нашей конторы в этой сфере разворачивается, главным образом, в следующих областях:

Как мы ведём дела

Показательное дело

Наша контора взяла на себя ведение дела о хищении криптоактивов с многоюрисдикционным охватом. Подразделение EC3 Европола выпустило разведывательный отчёт по анализу исследуемых кошельков, в котором транзакции были деанонимизированы посредством криминалистической работы над цепочкой блоков, а также были установлены кошельки назначения, на которые были переведены похищенные средства после прохождения через сервис смешивания — в данном случае WasabiWallet, интегрированный с сетью Tor. Скоординированное Европолом перекрёстное сопоставление данных («cross-match») дало положительные результаты с органами-аналогами других государств-членов, включая греческий отдел по борьбе с киберпреступностью (Greek Cyber Crime Division) и швейцарскую федеральную судебную полицию (Police Judiciaire Fédérale), сотрудничество которых позволило связать основной кошелёк с полной идентификацией фигурантов дела марокканского гражданства с установлением их места жительства, документа, удостоверяющего личность, адреса электронной почты, телефонного терминала и IP-адресов подключения — основной кошелёк, на который в совокупности исторически поступило более 1600 биткоинов, с имущественным риском по делу, превышающим полтора миллиона евро по стоимости на момент совершения деяний.

На основании этой идентификации были направлены официальные запросы международной бирже Binance о предоставлении данных о владении и о заморозке доступных остатков средств, а также запрошен европейский розыск фигурантов и международная судебная помощь с Королевством Марокко — юрисдикцией гражданства владельцев, — посредством судебного поручения согласно статье 177 Уголовно-процессуального закона и применимым договорам.

Результатом проделанной работы стало полное установление личности непосредственных исполнителей с определением их персональных данных, мест жительства в Великобритании и Украине и активных терминалов, а также обнаружение конечного кошелька-получателя средств, через который за всю историю операций прошло более 23 000 биткоинов, — что заложило основу для дальнейших судебных действий по возврату активов и установлению ответственности.