Специалисты по Уголовному праву в Марбелье

Мы представляем интересы наших клиентов в производствах перед Audiencia Nacional (Национальным судом Испании) — органом, компетентным рассматривать наиболее сложные и значимые уголовные дела.

Нам удалось добиться того, чтобы Испания отклонила запрос об экстрадиции на основании принципа взаимности — по итогам заседания, состоявшегося в этом суде.

Мы ведём производства по технологическим преступлениям и хищению криптоактивов, координируя цифровые доказательства, экспертные заключения разведывательного характера и международное судебное сотрудничество.

Мы участвовали в деле о хищении почти 40 BTC у компании, с заключением разведывательного отдела Европола (EC3), сопоставлением данных с Грецией и Швейцарией, запросами к Binance, европейским ордером на розыск и международной судебной помощью с участием Марокко.

Техническая и стратегическая защита по делам об отмывании денег (ст. 301–304 УК Испании) — в его умышленной, неосторожной формах и в форме самоотмывания, включая уголовную ответственность юридического лица и комплаенс как основание освобождения от ответственности.

Мы применяем доктрину Верховного суда о требовании специального умысла, направленного на включение средств в законный экономический оборот, и опровергаем типичные доводы обвинения: необоснованный прирост имущества, использование компаний-пустышек и отсутствие законного объяснения происхождения средств.

Мы консультируем и осуществляем защиту в уголовных производствах с международным элементом, координируя действия между различными юрисдикциями, когда этого требует дело.

Мы защищаем лиц, разыскиваемых другими странами, анализируя обоснованность экстрадиции и процессуальные гарантии в каждом конкретном случае.

Нам удалось добиться, чтобы Испания отклонила запрос об экстрадиции на основании принципа взаимности, по итогам заседания в Audiencia Nacional.

Мы готовим и подаём жалобы в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге после исчерпания внутренних средств правовой защиты — в случаях нарушения прав, закреплённых в Европейской конвенции о защите прав человека, таких как право на справедливое судебное разбирательство, презумпция невиновности или гарантии при лишении свободы.

Мы защищаем и представляем сторону обвинения в производствах по присвоению чужого имущества (ст. 253 УК Испании) — когда лицо, получившее деньги, ценности или имущество на хранение, по поручению или в доверительное управление, присваивает их себе либо отрицает факт их получения. В отличие от мошенничества, здесь источником преступления является злоупотребление ранее существовавшим законным доверительным отношением, что требует тщательного анализа основания передачи имущества.

Мы участвуем в производствах по преступлениям, совершённым государственными служащими и должностными лицами при исполнении своих обязанностей, — таким как взяточничество, злоупотребление должностными полномочиями, растрата государственных средств, торговля влиянием или запрещённые переговоры, — представляя как интересы обвиняемого, так и интересы пострадавшей стороны.

Мы защищаем частных лиц и компании в производствах по преступлениям против государственной казны, с первого же момента анализируя возможность урегулирования задолженности и варианты защиты.

Мы консультируем и осуществляем защиту в производствах по экономическим и корпоративным преступлениям, выступая как со стороны обвинения, так и со стороны защиты.

Мы подавали иски по делам о недобросовестном управлении имуществом, фальсификации бухгалтерской отчётности, преимущественном удовлетворении отдельных кредиторов и наказуемом банкротстве, а также осуществляли защиту в производствах, где прокуратура требовала штрафы на сумму до 360 000 евро.

Мы осуществляем защиту в производствах по незаконному обороту наркотиков — от стадии предварительного расследования до судебного заседания, включая дела об организованной преступности и о крупных партиях наркотических веществ.

Мы участвовали в деле о 1290 кг кокаина с участием Европола и Audiencia Nacional, а также в делах о 100 кг и 50 кг гашиша и о действующем пункте сбыта наркотиков в Марбелье.

Мы осуществляем защиту и представляем сторону обвинения по преступлениям против жизни — убийству, умышленному убийству при отягчающих обстоятельствах и причинению смерти по неосторожности, — наиболее тяжким по уголовному закону, требующим тщательного анализа экспертных доказательств (судебно-медицинских, баллистических, данных с места происшествия) и обстоятельств, способных повлиять на квалификацию деяния и меру наказания.

Мы берём на себя защиту и представление стороны обвинения по широкому кругу повседневных преступлений: телесные повреждения, кража, грабёж, угрозы, принуждение, причинение имущественного вреда, преступления против безопасности дорожного движения и другие часто встречающиеся уголовные правонарушения, — применяя тот же профессиональный подход, что и в наиболее сложных делах.

Мы защищаем компании, руководителей и частных лиц по преступлениям против имущества и социально-экономического порядка с последствиями для бизнеса: мошенничество, наказуемая неплатёжеспособность, коррупция между частными лицами и другие деяния, затрагивающие торговый оборот, — сочетая уголовно-правовой анализ с корпоративной и бухгалтерской оценкой дела.

Мы готовим и подаём кассационную жалобу в Верховный суд на приговоры, вынесенные в апелляционном порядке провинциальными судами или Audiencia Nacional, — этот исключительный способ обжалования ограничен установленными законом основаниями (нарушение закона или существенное нарушение процессуальной формы) и требует особой, отличной от обычной апелляции, юридической техники составления.