Ведение дел в Audiencia Nacional в Марбелье

Незаконный оборот наркотиков, осуществляемый преступными организациями

Защита по делам о преступлениях против здоровья населения на основании статей 368 и последующих Уголовного кодекса, в связи со статьёй 65.1.d) LOPJ — компетенция, которая возникает, когда деятельность осуществляется организованной группой и порождает последствия в местах, относящихся к разным провинциальным судам (Audiencias), — включая международные операции по морской, воздушной и наземной перевозке наркотиков.

• STS 703/2024, от 4 июля: Палата по уголовным делам подтверждает юрисдикцию Испании в отношении парусного судна под польским флагом, перехваченного в международных водах напротив Картахены с грузом 4760 кг гашиша, уточняя применение статьи 23.4.d) LOPJ в связи с международными договорами и нормативными актами, наделяющими Испанию компетенцией. (Верховный суд Испании подтверждает юрисдикцию по делу о перехвате судна с наркотиками в международных водах.)
• STS 950/2013, от 5 декабря: устанавливает устойчивую доктрину Второй палаты относительно структурных элементов преступной организации по статье 570 bis Уголовного кодекса — временная стабильность, распределение функций и координация между её участниками, — что имеет решающее значение для разграничения авторства и соучастия от простого содействия или периферийного положения обвиняемого, с прямым влиянием на назначаемое наказание. (Верховный суд определяет критерии квалификации преступной организации.)

Пассивная экстрадиция и Европейский ордер на арест и передачу

Защита в секциях Палаты по уголовным делам, компетентных по вопросам пассивной экстрадиции и исполнения Европейских ордеров на арест и передачу, на основании Европейской конвенции об экстрадиции от 13 декабря 1957 года и её дополнительных протоколов, Закона 4/1985 от 21 марта о пассивной экстрадиции, Рамочного решения Совета 2002/584/JAI и Закона 23/2014 от 20 ноября о взаимном признании уголовных судебных решений в Европейском союзе.

• STC 26/2014, от 13 февраля, Пленум (дело Меллони): устанавливает конституционную доктрину о пределах передачи лица во исполнение Европейского ордера на арест и передачу, когда приговор был вынесен в ходе судебного разбирательства, проведённого в отсутствие обвиняемого, а также об объёме права на защиту в рамках взаимного признания уголовных судебных решений в Европейском союзе. (Конституционный суд об исполнении Европейского ордера на арест при заочном приговоре.)

Экономические и финансовые преступления особой тяжести

Защита по делам об экономических и финансовых преступлениях особой тяжести, в частности тех, что порождают последствия в местах, относящихся к разным провинциальным судам (Audiencias Provinciales), а также по делам, связанным с преступлениями против испанской короны и высших государственных органов, на основании статьи 65.1.c) LOPJ.

• ATS 20329/2025, от 21 февраля: систематизирует критерии отнесения дел к компетенции Audiencia Nacional согласно статье 65.1.c) LOPJ по делам о мошенничестве и обмане, устанавливая ориентировочный количественный порог «серьёзного воздействия» на национальную экономику в размере около 7 000 000 евро и уточняя содержание требования о «множественности лиц» на территории более чем одного провинциального суда. (Верховный суд о критериях отнесения экономических преступлений к компетенции Национального суда.)

Преступления терроризма

Защита по делам о преступлениях терроризма на основании статьи 65.1.a) LOPJ, от предварительного следствия до судебного заседания, включая споры о компетенции, которые нередко возникают в отношении юридической квалификации деяний.

• STS 1108/2024, от 2 декабря (дело об убийстве ризничего в Альхесирасе): подтверждает, что компетенция Audiencia Nacional по делам о терроризме определяется юридической квалификацией, поддерживаемой обвинением, а не итоговым результатом судебного разбирательства, так что, если судебное заседание открыто по обвинению в терроризме, компетенция принадлежит исключительно Audiencia Nacional. (Верховный суд о критерии определения компетенции по делам о терроризме.)

Экстерриториальная юрисдикция: морское пиратство и оборот наркотиков в международных водах

Защита по делам о преступлениях, совершённых за пределами национальной территории, преследование которых относится к испанской юрисдикции в силу статьи 23 LOPJ, с особым вниманием к морскому пиратству, незаконному обороту наркотиков, осуществляемому в международных водах, и сотрудничеству с Евроюстом и Европолом.

• STS 703/2024, от 4 июля, и STS 593/2014, от 24 июля: оба решения подтверждают юрисдикцию испанских судов в отношении судов без испанского флага, перехваченных в международных водах, — последнее в отношении судна, задержанного в море Альборан с грузом 16 057,71 кг гашиша, — на основании статьи 23.4.d) LOPJ в связи с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года и Венской конвенцией 1988 года о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, которые допускают досмотр, осмотр и проверку подозрительных судов в открытом море. (Верховный суд о юрисдикции по делам о перехвате судов в открытом море.)

Режим доказательств иностранного происхождения

Контроль за приобщением к испанскому процессу источников доказательств, полученных за рубежом: проверка формального порядка, использованного для их получения, подтверждение того, что процессуальное действие было выполнено с соблюдением гарантий правопорядка страны происхождения и минимальных стандартов испанского правопорядка, а также проверка перевода и легализации представленной документации в соответствии с Гаагской конвенцией от 5 октября 1961 года или, при её отсутствии, посредством консульской легализации.

• STS 475/2018, от 17 октября: анализирует условия действительности прослушивания переговоров, осуществлённого за рубежом во исполнение судебного поручения, на основании принципа взаимного признания Закона 23/2014, и исчерпывающий перечень оснований, позволяющих оспорить их приобщение к испанскому процессу. (Верховный суд об условиях действительности иностранных доказательств, полученных по судебному поручению.)

Полное изучение материалов дела

Первая работа по любому делу, рассматриваемому в Audiencia Nacional, — это полное изучение материалов дела, зачастую состоящих из десятков тысяч страниц, протоколов полиции, судебных поручений, прослушиваний телефонных переговоров и мероприятий международного сотрудничества. Не бывает технической защиты без владения материалами дела, и не бывает владения материалами дела без личного прочтения их адвокатом, подписывающим документ.

Исчерпывающее нормативное и судебное обоснование

Каждый процессуальный документ, представляемый в секции Палаты по уголовным делам, выстраивается с прямой ссылкой на применимую материальную и процессуальную норму, применимые международные договоры и судебную доктрину Верховного суда, Конституционного суда и Европейского суда по правам человека, с дословным воспроизведением значимых фрагментов и с оценкой их применимости к рассматриваемому случаю. В таком органе, как Audiencia Nacional, техническое качество документа неотделимо от результата.

Работа в трёх плоскостях

• Материально-правовая защита: анализ применимого состава преступления и всех его элементов, объективных и субъективных; анализ этапов совершения преступления (iter criminis) и степени его завершённости; определение формы участия — исполнительство, соисполнительство, необходимое содействие или пособничество — с учётом соответствующего наказания по статьям 28, 29 и 63 Уголовного кодекса; анализ конкуренции норм и преступлений; наличие обстоятельств, изменяющих уголовную ответственность; и возможная давность в соответствии со статьями 130–133 Уголовного кодекса.
• Процессуальная защита: в отношении правомерности проведённых следственных действий, цепочки хранения доказательств, прослушивания телефонных переговоров и мероприятий международного сотрудничества, включая контроль доказательств иностранного происхождения и правил обращения с информацией, полученной по каналам полицейского сотрудничества.
• Формальная защита: в отношении документального оформления материалов дела и их пригодности для подтверждения законных предпосылок судебных действий.

Ни одна из этих трёх плоскостей не подчинена остальным.

Координация с международным сотрудничеством

По делам с многоюрисдикционным охватом работа конторы выстраивается на основе конкретных практических знаний о каналах SIENA Европола, о режиме уведомлений и циркуляров Интерпола, а также о сроках и формальных требованиях судебного поручения согласно статье 177 Уголовно-процессуального закона Испании.

Стандарт общения с клиентом

Личные встречи или встречи по видеосвязи, с переводчиком, перевод значимой документации на язык клиента и техническое разъяснение процессуальной ситуации, предполагаемых сроков и решений, которые остаются за клиентом на каждом этапе.