Недобросовестное управление чужим имуществом в Марбелье

От корпоративного преступления к общему имущественному преступлению: реформа 2015 года

До реформы, проведённой Органическим законом 1/2015, недобросовестное управление рассматривалось исключительно как корпоративное преступление, предусмотренное отменённой статьёй 295 Уголовного кодекса, что оставляло вне уголовного преследования — либо вынуждало к искусственному сведению к присвоению чужого имущества — многочисленные случаи недобросовестного управления чужим имуществом без какой-либо корпоративной связи: опекуна, растрачивающего имущество своего подопечного, доверенное лицо, превышающее предоставленные полномочия в ущерб доверителю, или душеприказчика, недобросовестно управляющего имуществом наследства. Законодатель прямо признал эту ошибку системного расположения нормы и перенёс данный состав в раздел имущественных преступлений, придав ему характер общего преступления, применимого к любым отношениям управления, независимо от наличия торгового общества.

Три источника полномочий по управлению

Статья 252 Уголовного кодекса указывает три возможных источника полномочий по управлению, превышение которых влечёт уголовную ответственность, — обстоятельство, которое Верховный суд Испании чётко разъяснил:

«...те, кто, обладая полномочиями по управлению чужим имуществом, вытекающими из закона, возложенными органом власти или принятыми на себя посредством юридической сделки, нарушают их, превышая пределы их осуществления...».

Этот тройной способ наделения полномочиями имеет определяющее значение для установления в каждом конкретном случае, кто может выступать субъектом преступления: полномочия, вытекающие из закона, — например, полномочия опекуна или попечителя в отношении имущества защищаемого лица; полномочия, возложенные органом власти, — например, полномочия судебного управляющего или хранителя, назначенного в рамках производства; и полномочия, принятые посредством юридической сделки, — например, полномочия доверенного лица, гражданского поверенного или душеприказчика по завещанию. Во всех случаях ответственность зависит не от формального наименования должности, а от реального наличия полномочий по управлению чужим имуществом.

Опекуны и попечители: управление имуществом защищаемого лица

Опекун или попечитель, управляющий имуществом несовершеннолетнего или лица с инвалидностью, нуждающегося в поддержке, может совершить недобросовестное управление, распоряжаясь его имуществом или доходами в собственных интересах или в интересах третьих лиц либо принимая решения по управлению имуществом, противоречащие интересам защищаемого лица, превышая полномочия, предоставленные судебным решением об установлении опеки или попечительства. Особая уязвимость лица, чьим имуществом управляют, и периодический судебный контроль, которому подвергаются эти институты, — ежегодный отчёт о деятельности, судебное разрешение на значимые распорядительные действия, — становятся как обычным источником notitia criminis, так и первостепенными доказательствами в подобных производствах.

Гражданские поверенные и доверенные лица: превышение предоставленных полномочий

Лицо, получившее общую нотариальную доверенность или поручение на управление имуществом, банковскими счетами или инвестициями третьего лица, — распространённый случай среди родственников, особенно в отношении лиц преклонного возраста, — может совершить недобросовестное управление, распоряжаясь этими средствами в целях, не связанных с предоставленным поручением, или совершая операции, явно выходящие за рамки предоставленного представительства. Точное определение содержания доверенности или поручения — какие полномочия были прямо предоставлены, а какие нет — становится первым предметом доказывания в подобных производствах и определяет, остаётся ли оспариваемое поведение в пределах спорного, но законного управления, либо, напротив, выходит за рамки представительства настолько, что приобретает уголовно-правовое значение.

Душеприказчики по завещанию и управляющие товариществ собственников

Душеприказчик, которому поручено управление и раздел наследства, либо управляющий товариществом собственников жилья, распоряжающийся общими средствами, равным образом подпадают под режим статьи 252 Уголовного кодекса, если при исполнении своих функций они распоряжаются управляемым имуществом вопреки интересам наследников или товарищества, причиняя оценимый имущественный ущерб. В отношении товариществ собственников судебная практика с определённой частотой фиксирует производства по недобросовестному управлению, связанные с заключением договоров на выполнение работ или оказание услуг на явно невыгодных для товарищества условиях, либо с отвлечением средств, предназначенных для целевых взносов или резервного фонда, на цели, не соответствующие их законному назначению.