Международное расследование хищения криптовалюты при содействии Европола

Наш клиент стал жертвой хищения значительного количества биткоинов со своего корпоративного цифрового кошелька — на момент совершения деяния их стоимость составляла приблизительно 1 300 000 евро, — похищенных неустановленным лицом, которое незамедлительно перевело средства по цепочке криптовалютных адресов, чтобы затруднить их отслеживание. Преступления подобного рода создают дополнительную сложность по сравнению с традиционными имущественными преступлениями: децентрализованный и трансграничный характер криптовалют требует узкоспециализированного технического расследования, скоординированного на международном уровне.

Наши действия заключались в оформлении заявления в полицию и в задействовании, совместно с Отделом по борьбе с киберпреступностью Национальной полиции Испании, необходимых механизмов международного сотрудничества для отслеживания похищенных средств. Информация о преступлении (notitia criminis) была доведена до сведения Европола, что позволило подразделению Европола EC3 подготовить специализированный аналитический отчёт, благодаря которому удалось деанонимизировать значительную часть транзакций и проследить путь средств через сервис микширования биткоинов (mixer), несмотря на использование данной техники, специально предназначенной для затруднения отслеживания денежных средств.

Обмен международной информацией с греческими властями дал положительный результат, позволив установить личность владельца основного подозрительного кошелька, а также выявить дополнительные кошельки, связанные с криптовалютной биржей (exchange), через которые прошла часть похищенных средств — общая прослеженная сумма составила приблизительно 1648 BTC, что эквивалентно около 55 000 000 евро в совокупности проанализированных операций. На этом основании судебному органу было официально подано ходатайство о наложении обеспечительного ареста на выявленные остатки средств, что позволило продолжить производство по делу в направлении дальнейших действий по возврату средств и окончательному установлению личности виновных при поддержке всего этого международного технического расследования.