تزييف العملة في ماربيا
جرائم تزييف العملة المتداولة قانوناً (اليورو)
يُعدّ تزييف العملة، إلى جانب الإرهاب والجرائم الماسة بالتاج (delitos contra la Corona)، من الجرائم التي بررت في حينه إنشاء ولاية قضائية مركزية بحد ذاتها: فأمن التداول النقدي مصلحة قانونية بلغت من الأهمية الجماعية حداً جعل قانون العقوبات الإسباني (Código Penal, CP) يعاقب عليه بإحدى أشد العقوبات في المنظومة القانونية —السجن من 8 إلى 12 سنة—، أي بما يفوق كثيراً العقوبة المقررة لجريمة ماسة بالأموال تُحدث الضرر الاقتصادي الفردي نفسه. وفي RAKH ABOGADOS نتولى هذا الدفاع بالدقة الفنية نفسها التي تميّز سائر عملنا أمام Audiencia Nacional (المحكمة الوطنية الإسبانية)، فنحلّل منذ اللحظة الأولى الخبرة الفنية المتعلقة بالعملة المضبوطة، وهي عنصر تتوقف عليه في كثير من الأحيان النتيجة الكاملة للإجراءات.
أركان الجريمة (المادة 386 من CP)
تعاقب المادة 386 من CP بالسجن من 8 إلى 12 سنة وبغرامة تصل إلى عشرة أمثال القيمة الظاهرية للعملة كلَّ من يغيّر العملة أو يصنع عملة مزيفة، وكلَّ من يُدخلها إلى إسبانيا أو يصدّرها إلى دولة أخرى عضو في الاتحاد الأوروبي، وكلَّ من ينقلها أو يروّجها أو يوزّعها مع علمه بتزييفها. وتُفرض العقوبة في نصفها الأعلى إذا طُرحت العملة فعلاً للتداول. وينص النص فضلاً عن ذلك على صورة مخففة خاصة لحيازة العملة المزيفة أو تسلّمها أو الحصول عليها بقصد ترويجها أو توزيعها أو طرحها للتداول، بعقوبة أدنى بدرجة أو بدرجتين، تبعاً لقيمة العملة ولدرجة التواطؤ مع من صنعها أو أدخلها أو صدّرها.
المفهوم الجنائي للعملة (المادة 387 من CP)
تحدّد المادة 387 من CP المحلّ المادي للجريمة: يُقصد بالعملة العملة المعدنية والورقية المتداولة قانوناً، سواء في إسبانيا أو في سائر دول الاتحاد الأوروبي، وكذلك العملة التي لم تُطرح بعد رسمياً للتداول لكنها معدّة لذلك. وأضاف التعديل الذي أدخله القانون الأساسي رقم 1/2019 (Ley Orgánica 1/2019)، تنفيذاً للتوجيه الأوروبي (Directiva (UE) 2014/62)، إلى مفهوم العملة المزيفة العملةَ التي تُصدَر، رغم صنعها في منشآت مشروعة وبمواد مشروعة، بالمخالفة المتعمّدة للشروط التي تحددها السلطة المختصة، أو دون أي أمر بالإصدار. كما ساوى اتفاقٌ صادر عن الهيئة العامة للدائرة الجنائية (Pleno de la Sala Segunda) في Tribunal Supremo (المحكمة العليا الإسبانية)، لهذه الأغراض، بين بطاقات الائتمان والخصم وبين العملة، بحيث يُعدّ إدخال البيانات احتيالياً في شريطها الممغنط عملية تصنيع تندرج تحت المادة 386 من CP.
اشتراط الصلاحية لإحداث الضرر: ليس كل تقليد جريمة
نظراً إلى الشدة الاستثنائية للعقوبة، يشترط الاجتهاد القضائي أن تكون العملة المزيفة على قدر من الجودة يكفي لتعريض المصلحة القانونية المحمية لخطر حقيقي: فلا يكفي تقليد بدائي يسهل كشفه ولا يصلح لخداع شخص متوسط الحرص.
«...تتطلب الجريمة المنصوص عليها في المادة 386 من CP... أن يستوفي فعل التزييف شروط صلاحية خاصة للإضرار بالمصلحة القانونية المحمية.»
المحكمة العليا الإسبانية، الدائرة الجنائية، الحكم STS 221/2023 الصادر في 23 مارس 2023وقد طبّقت المحكمة العليا الإسبانية نفسها هذا الاجتهاد لإلغاء أحكام إدانة بتزييف العملة عندما لم يكن الشيء المقلَّد، وإن كان صالحاً لخداع آلة بيع آلية، يشبه العملة الأصلية شبهاً كافياً لخداع شخص، فأعادت تكييف الوقائع بوصفها احتيالاً (estafa). ويُخضع دفاعنا، في كل إجراء من هذا النوع، الجودةَ الفنية للتزييف للمناقشة الحضورية من خلال تقرير الخبرة الصادر عن بنك إسبانيا (Banco de España) أو عن جهة التحليل المختصة، لأن هذه المسألة تشكّل الجبهة الأولى والأكثر فعالية في النقاش القانوني.
الحيازة بقصد الترويج: القصد الخاص في نقل العملة إلى الغير
تتطلب صورة حيازة العملة المزيفة المنصوص عليها في المادة 386.2 من CP، وفق ما أوضحته الهيئة العامة للدائرة الجنائية في المحكمة العليا الإسبانية، دليلاً خاصاً على قصد نقلها إلى الغير: فلا يكفي مجرد حيازة أوراق نقدية أو قطع نقدية مزيفة لافتراض إرادة طرحها للتداول تلقائياً، بل يلزم إثبات هذا العنصر المعنوي من عناصر الجريمة إثباتاً مستقلاً. ونعمل بصورة منهجية على هذا الشرط الإثباتي في الدفاع عمّن يُضبطون وبحوزتهم عملة مزيفة دون أن تثبت وجهتها، مميّزين هذه الحالات من الحيازة الموجّهة إلى الترويج، التي هي أشد خطورة بكثير من حيث العقوبة.
نظام المتسلّم حسن النية (المادة 386.3 من CP)
ينص قانون العقوبات على صورة مخففة امتيازية، ذات طابع شبه استثنائي في هذا المجال، لمن تسلّم العملة المزيفة بحسن نية —دون أن يعلم بتزييفها لحظة تسلّمها— ثم قرر، بعد أن تنبّه إلى ذلك، ترويجها أو توزيعها مع ذلك: إذ تُخفَّض العقوبة تخفيضاً كبيراً إلى السجن من 3 إلى 6 أشهر أو الغرامة، بل إلى غرامة لمدة من شهر إلى 3 أشهر إذا لم تتجاوز القيمة الظاهرية 400 يورو. ويُعدّ إثبات حسن النية الأولي في تسلّم العملة —وهو أمر شائع لدى التجار أو الأفراد الذين يتسلّمون أوراقاً نقدية مزيفة في السياق العادي لنشاطهم— من أكثر خطوطنا الدفاعية فعالية في مواجهة الاتهامات بالصورة الأساسية، الأشد بكثير.
المنظمة الإجرامية واختصاص المحكمة الوطنية الإسبانية
تنص المادة 386.4 من CP على عواقب تبعية خاصة عندما ينتمي المسؤول إلى شركة أو منظمة أو جمعية —ولو مؤقتة— مكرّسة لهذا النشاط، وتمدّ المادة 386.5 من CP المسؤولية الجنائية إلى الأشخاص الاعتباريين، بغرامة تصل إلى عشرة أمثال القيمة الظاهرية للعملة. وعندما يقع التزييف في إطار منظمة إجرامية أو جماعة إجرامية، ينعقد الاختصاص بالتحقيق والمحاكمة لمحاكم التحقيق المركزية (Juzgados Centrales de Instrucción) وللدائرة الجنائية (Sala de lo Penal) في المحكمة الوطنية الإسبانية، وفقاً للمادة 65.1.b) من القانون الأساسي للسلطة القضائية (LOPJ)، وهو ما يستلزم دفاعاً يتمتع بالتخصص الإجرائي الذي تقتضيه هذه الجهة القضائية.
استراتيجيتنا الدفاعية
- الطعن في الصلاحية لإحداث الضرر: نُخضع الخبرة المتعلقة بجودة التزييف للمناقشة الحضورية، سعياً إلى إعادة تكييف الوقائع نحو صور أقل جسامة —كالاحتيال— عندما لا يبلغ التقليد معيار الشبه الذي يشترطه النص.
- الطعن في القصد الخاص في النقل إلى الغير: نُثبت، في حالات الحيازة، انعدام الدليل المستقل على قصد الترويج أو الطرح للتداول.
- إثبات حسن النية في التسلّم: نعمل على تطبيق الصورة المخففة الامتيازية المنصوص عليها في المادة 386.3 من CP على من تسلّموا العملة دون علم بتزييفها.
- الطعن في التكييف بوصفه منظمة إجرامية: نُثبت، عند الاقتضاء، غياب الهيكل المستقر الذي يبرر اختصاص المحكمة الوطنية الإسبانية أو التشديد المقابل.
هل أُوقفتم أو تخضعون للتحقيق في جريمة تزييف العملة أو حيازة عملة مزيفة أو توزيعها؟ إن الشدة الاستثنائية لعقوبة هذه الجريمة تستلزم دفاعاً فنياً فورياً منذ اللحظة الأولى. وفي RAKH ABOGADOS نحلّل كل إجراء بدقة الخبرة الفنية في جميع أنحاء إسبانيا.