تحقيق دولي في سرقة عملات مشفّرة بالتعاون مع اليوروبول (ماربيا)

وقع موكّلنا ضحية سرقة كمية كبيرة من عملات البيتكوين من محفظته الرقمية الخاصة بشركته —قُدّرت قيمتها وقت الوقائع بنحو 1,300,000 يورو—، سرقها فاعل مجهول نقل الأموال فوراً عبر سلسلة من عناوين العملات المشفّرة لعرقلة تتبّعها. ويطرح هذا النوع من الجرائم تحدياً إضافياً مقارنةً بالجرائم التقليدية الماسة بالأموال: إذ تتطلب الطبيعة اللامركزية والعابرة للحدود للعملات المشفّرة تحقيقاً فنياً عالي التخصص ومنسّقاً على المستوى الدولي.

تمثّل تدخّلنا في تقديم البلاغ رسمياً، وفي تفعيل آليات التعاون الدولي اللازمة لتتبّع أثر الأموال المسروقة، بالتنسيق مع فرقة الجرائم الإلكترونية في الشرطة الوطنية (Policía Nacional). وأُبلغ اليوروبول (Europol) بالخبر الجنائي («notitia criminis»)، مما مكّن وحدة EC3 التابعة لليوروبول من إعداد تقرير استخباراتي متخصص نجح في رفع إخفاء الهوية عن جزء كبير من المعاملات وفي تتبّع مسار الأموال عبر خدمة لخلط البيتكوين (mixer)، رغم استخدام هذه التقنية المصمّمة خصيصاً لعرقلة تتبّع الأموال.

وأسفر تبادل المعلومات على الصعيد الدولي مع السلطات اليونانية عن نتيجة إيجابية، إذ أتاح تحديد المحفظة الرئيسية المشتبه بها وصاحبها، فضلاً عن تحديد محافظ إضافية مرتبطة بمنصة لتداول العملات المشفّرة (exchange) مرّ عبرها جزء من الأموال المسروقة —بإجمالي كمية جرى تتبّعها تقارب 1,648 BTC، أي ما يعادل نحو 55,000,000 يورو في مجموع الحركات التي جرى تحليلها—. وعلى هذا الأساس، قُدّم إلى السلطة القضائية طلب رسمي بالتجميد الاحترازي للأرصدة المحدّدة، بما يجعل الإجراءات مهيّأة لمواصلة مساعي الاسترداد والتحديد النهائي للمسؤولين، مستندةً إلى هذا التحقيق الفني الدولي بأكمله.