Investigación internacional de sustracción de criptomonedas con cooperación de Europol (Marbella)
Nuestro cliente fue víctima de la sustracción de una elevada cantidad de bitcoins de su cartera digital empresarial —valorados en el momento de los hechos en aproximadamente 1.300.000 euros—, sustraídos por un autor desconocido que trasladó de inmediato los fondos a una cadena de direcciones de criptomonedas para dificultar su rastreo. Este tipo de delitos plantea un reto añadido respecto a la delincuencia patrimonial tradicional: la naturaleza descentralizada y transfronteriza de las criptomonedas exige una investigación técnica altamente especializada y coordinada a nivel internacional.
Nuestra actuación consistió en formalizar la denuncia y activar, junto con el Grupo de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional, los mecanismos de cooperación internacional necesarios para perseguir el rastro de los fondos sustraídos. Se puso en conocimiento de Europol la “notitia criminis”, lo que permitió a la Unidad EC3 de Europol elaborar un informe de inteligencia especializado que logró desanonimizar buena parte de las transacciones y trazar el recorrido de los fondos a través de un servicio de mezcla de bitcoins (mixer), pese al uso de esta técnica específicamente diseñada para dificultar el seguimiento del dinero.
El cruce de información internacional con las autoridades griegas dio resultado positivo, permitiendo identificar la cartera principal sospechosa y a su titular, así como localizar carteras adicionales asociadas a un exchange de criptomonedas por las que había transitado parte del dinero sustraído —una cantidad total rastreada de aproximadamente 1.648 BTC, equivalente a unos 55.000.000 de euros en el conjunto de movimientos analizados—. Sobre esta base, se solicitó formalmente a la autoridad judicial la congelación cautelar de los saldos identificados, dejando el procedimiento en disposición de continuar las gestiones de recuperación y de identificación definitiva de los responsables con el respaldo de toda esta investigación técnica internacional.
Documentación del caso
Todos los datos personales, identificativos y de contacto que figuran en los documentos originales han sido eliminados u ocultados antes de su publicación.