Védelem pénzmosási ügyekben Marbellában és a Costa del Solon

Szakosodott védelem pénzmosási bűncselekmények ügyében

A RAKH ABOGADOS ügyvédi iroda egész Spanyolországban a pénzmosás bűncselekményével kapcsolatos szakszerű és stratégiai védelemre szakosodott. A gazdasági büntetőjognak ez a területe súlyos jogi, anyagi és reputációs következményekkel jár, ezért egy nyomozás esetén azonnali beavatkozásra van szükség, hogy elkerülhető legyen a gyanúsítotti terhelés és a vagyoni kockázat.

A bűncselekmény fogalma és jogi szerkezete

A spanyol Büntető Törvénykönyv (Código Penal, CP) 301–304. cikke bünteti azt, aki vagyontárgyakat megszerez, birtokol, felhasznál, átalakít vagy átruház, illetve olyan cselekményeket hajt végre, amelyek célja a vagyon jogellenes eredetének leplezése és annak a legális gazdasági forgalomba való bevonása. Védelmünk a bűncselekmény két alapvető elemének elemzésére épül:

• Objektív elem: az ügyészségnek bizonyítania kell, hogy bűncselekményből (csalásból, kábítószer-kereskedelemből, adócsalásból) származó vagyon létezik, és hogy olyan cselekmények történtek, amelyek a pénzeszközök nyomon követését hivatottak megnehezíteni.
• Szubjektív elem: megköveteli, hogy az elkövető ismerje vagy gyanítsa a vagyon jogellenes eredetét (szándékosság, dolo), vagy a szakmai gondosság hiánya miatt súlyos gondatlansággal járjon el.

A pénzmosás elkövetési formái

Jogi gyakorlatunkban három alapvető irányt különböztetünk meg, amelyek meghatározzák a védekezési stratégiát:

Az önpénzmosás és a bírói gyakorlat követelménye

Önpénzmosásról akkor beszélünk, ha a leplezést ugyanaz a személy végzi, aki az előzetes bűncselekményt elkövette. A RAKH ABOGADOS az ilyen ügyek védelmében következetesen alkalmazza a Tribunal Supremo (a spanyol Legfelsőbb Bíróság) gyakorlatát:

• Különös szándék: a bírói gyakorlat szerint nem elegendő a jogellenes cselekményből származó vagyontárgyak birtoklása, felhasználása vagy átalakítása. Például lopott ékszerek puszta birtoklása önmagában nem valósít meg önpénzmosást.
• Integrációs cél: a Legfelsőbb Bíróság megköveteli, hogy kifejezetten fennálljon a vagyontárgyak legális gazdasági forgalomba való bevonásának szándéka. Ha a jogszerű integrációra irányuló leplezési cselekmény nem bizonyított, a magatartás nem minősíthető pénzmosásnak.
• Garanciák: ügyelünk arra, hogy ne sérüljön a kétszeres büntetés tilalma (ne bis in idem), amikor az elkövetőt mind az alapbűncselekményért, mind az abból származó haszon későbbi kezeléséért felelősségre vonják.

Közvetett bizonyítás pénzmosási ügyekben

Mivel a pénzmosás lényegéhez tartozik a leplezés, a bírói gyakorlat megengedi, hogy erős közvetett bizonyítékok (indicios) alapján állapítsák meg, akár az alapbűncselekmény miatti előzetes elítélés nélkül is. Feladatunk a vád által szokásosan felhozott közvetett bizonyítékok megcáfolása:

• Aránytalan és megalapozatlan vagyongyarapodás.
• Kapcsolat jogellenes tevékenységekkel vagy csoportokkal.
• Nagy összegű készpénz és „fantomcégek” szokatlan használata.
• A tőke eredetére vonatkozó jogszerű magyarázat gyengesége vagy hiánya.

A vállalat büntetőjogi felelőssége és a compliance

Jogi személyeket is el lehet ítélni pénzmosásért vagy önpénzmosásért, akár milliós nagyságrendű pénzbüntetéssel vagy a vállalkozás bezárásával.

Védekezési stratégiánk

Proaktív védelem az eljárás megszüntetése vagy a felmentés érdekében:

• Igazságügyi banki elemzés: szakosodott igazságügyi szakértőkkel dolgozunk, hogy már a kezdetektől igazoljuk a pénzeszközök jogszerű nyomon követhetőségét, és megcáfoljuk az ügyészség vélelmezéseit.
• A szándékosság megdöntése: bizonyítjuk, hogy az ügyfél nem ismerte a jogellenes eredetet, vagy nem gyakorolt tényleges ellenőrzést a műveletek felett.
• A műveletek igazolása: kimutatjuk, hogy a vizsgált tranzakcióknak jogszerű gazdasági és jogi alapjuk van.

Pénzmosás miatt nyomoznak Ön ellen? Ne nézzen szembe egyedül egy ilyen súlyos váddal: a RAKH ABOGADOS elit szakmai megközelítéssel védi az Ön szabadságát, vagyonát és jó hírnevét.