Büntetőügyvéd Marbellában: a büntetőjog szakértői

Ügyfeleinket az Audiencia Nacional (a spanyol központi büntetőbíróság) előtti eljárásokban is képviseljük; ez a bíróság a legösszetettebb és legnagyobb jelentőségű büntetőügyekben jár el.

Az e bíróság előtt tartott tárgyaláson elértük, hogy Spanyolország a viszonosság elve alapján elutasítson egy kiadatási kérelmet.

Eljárunk informatikai bűncselekmények és kriptoeszközök eltulajdonítása miatt indult eljárásokban, összehangolva a digitális bizonyítást, a hírszerzési jelentéseket és a nemzetközi igazságügyi együttműködést.

Képviseletet láttunk el egy olyan ügyben, amelyben egy társaságtól közel 40 BTC-t tulajdonítottak el; az eljárásban szerepelt az Europol (EC3) hírszerzési jelentése, Görögországgal és Svájccal folytatott adategyeztetés, a Binance-hez intézett adatszolgáltatási megkeresések, európai körözés (requisitoria) és Marokkóval folytatott nemzetközi bűnügyi jogsegély.

Szakszerű és stratégiai védelem pénzmosás miatt (a CP 301–304. cikke) – szándékos, gondatlan és önpénzmosás (autoblanqueo) formájában egyaránt –, ideértve a jogi személy büntetőjogi felelősségét és a büntetőjogi megfelelési rendszert (compliance) mint felelősséget kizáró okot is.

Alkalmazzuk a Tribunal Supremo (a spanyol Legfelsőbb Bíróság) ítélkezési gyakorlatát a legális gazdasági forgalomba való beépítésre irányuló különös szándék követelményéről, és lebontjuk a vád szokásos közvetett bizonyítékait: az indokolatlan vagyongyarapodást, a fedőcégek használatát és a pénzeszközök jogszerű eredetére vonatkozó magyarázat hiányát.

Tanácsadást és védelmet nyújtunk nemzetközi vonatkozású büntetőeljárásokban, és ha az ügy megkívánja, összehangoljuk a különböző joghatóságok előtti lépéseket.

Védelmet látunk el más államok által kiadatni kért személyek ügyeiben, minden esetben megvizsgálva a kiadatás megalapozottságát és az eljárási garanciákat.

Az Audiencia Nacional előtt tartott tárgyaláson elértük, hogy Spanyolország a viszonosság elve alapján megtagadjon egy kiadatást.

A hazai jogorvoslati lehetőségek kimerítését követően kérelmet készítünk elő és nyújtunk be a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságához (EJEB), ha sérültek az Emberi Jogok Európai Egyezményében biztosított jogok, például a tisztességes eljáráshoz való jog, az ártatlanság vélelme vagy a szabadságelvonással szembeni garanciák.

Védelmet és sértetti képviseletet látunk el sikkasztás (apropiación indebida, a CP 253. cikke) miatt indult eljárásokban, amikor az, aki pénzt, értékpapírt vagy más vagyontárgyat letétbe, bizományba vagy kezelésre kapott, azt eltulajdonítja, vagy tagadja, hogy átvette. A csalástól eltérően itt a bűncselekmény egy korábbi, jogszerű bizalmi viszonnyal való visszaélésből ered, ezért alaposan meg kell vizsgálni, milyen jogcímen került sor a vagyontárgyak átadására.

Eljárunk a köztisztviselők és hatósági személyek által hivatali tevékenységük során elkövetett bűncselekmények – így vesztegetés, hivatali visszaélés (prevaricación), hivatali sikkasztás (malversación de caudales públicos), befolyással üzérkedés vagy tiltott ügyletkötés (negociaciones prohibidas) – miatt indult eljárásokban, mind a gyanúsított védelmében, mind a sértett fél képviseletében.

Magánszemélyeket és vállalkozásokat védünk a költségvetés (Hacienda Pública) elleni bűncselekmények miatt indult eljárásokban, már az első pillanattól megvizsgálva az önellenőrzés útján történő rendezés (regularización) lehetőségét és a védekezési lehetőségeket.

Tanácsadást és képviseletet nyújtunk gazdasági és társasági bűncselekmények miatt indult eljárásokban, a vád oldalán és a védelemben egyaránt.

Nyújtottunk már be magánvádas feljelentést (querella) hűtlen kezelés (administración desleal), számviteli hamisítás, hitelezők jogellenes kielégítése és csődbűncselekmény (concurso punible) miatt, és láttunk el védelmet olyan eljárásokban, amelyekben az ügyészség akár 360 000 eurós követelést is előterjesztett.

Kábítószer-kereskedelem miatt indult eljárásokban látunk el védelmet a nyomozási szaktól a tárgyalásig (juicio oral), ideértve a szervezett bűnözéssel összefüggő és nagy mennyiségű kábítószert érintő ügyeket is.

Részt vettünk egy 1290 kg kokaint érintő eljárásban, amelyben az Europol és az Audiencia Nacional is közreműködött, továbbá 100 kg és 50 kg hasist érintő ügyekben, valamint egy Marbellában működő kábítószer-árusító hely ügyében.

Védelmet és sértetti képviseletet látunk el az élet elleni bűncselekmények – emberölés, minősített emberölés (asesinato) és gondatlan emberölés – ügyeiben. Ezek a legsúlyosabb bűncselekmények, amelyek a szakértői bizonyítás (igazságügyi orvosszakértői, ballisztikai, helyszíni szakvélemények) és a jogi minősítést, illetve a büntetést befolyásoló körülmények gondos elemzését kívánják meg.

Védelmet és sértetti képviseletet vállalunk a hétköznapi bűncselekmények széles körében: testi sértés, lopás, rablás, fenyegetés, kényszerítés, rongálás, közlekedésbiztonság elleni bűncselekmények és más gyakori bűncselekmények esetén, ugyanazzal a szakmai alapossággal, mint a legösszetettebb ügyekben.

Vállalkozásokat, vezető tisztségviselőket és magánszemélyeket védünk a vagyon és a társadalmi-gazdasági rend elleni, vállalati vonatkozású bűncselekmények ügyeiben: csalás, csődbűncselekmény (insolvencia punible), magánszférában elkövetett vesztegetés és a kereskedelmi forgalmat érintő egyéb magatartások, a büntetőjogi elemzést az ügy társasági jogi és számviteli szempontjaival ötvözve.

Előkészítjük és benyújtjuk a Legfelsőbb Bíróság (Tribunal Supremo) elé a kasszációs jogorvoslatot (recurso de casación) az Audiencia Provincial (tartományi bíróság) vagy az Audiencia Nacional által fellebbezési eljárásban hozott ítéletek ellen. Ez rendkívüli jogorvoslat, amely kizárólag a törvényben meghatározott okokra – anyagi jogszabálysértésre (infracción de ley) vagy eljárási szabálysértésre (quebrantamiento de forma) – hivatkozva vehető igénybe, és a rendes fellebbezéstől eltérő, sajátos szerkesztési technikát igényel.