Védelem az Audiencia Nacional előtt – Marbellából

Bűnszervezetek által elkövetett kábítószer-kereskedelem

Védelem a spanyol Büntető Törvénykönyv (Código Penal, CP) 368. és következő cikkei szerinti közegészség elleni bűncselekmények miatt indult ügyekben, a LOPJ 65. cikk 1. d) pontjával összefüggésben – ez a hatáskör akkor áll fenn, ha a cselekményt szervezett csoport követi el, és az több tartományi bíróság (Audiencia) illetékességi területén fejt ki hatást –, ideértve a tengeri, légi és szárazföldi nemzetközi kábítószer-kereskedelmi műveleteket is.

• STS 703/2024 (2024. július 4.): a Legfelsőbb Bíróság büntető tanácsa megerősíti a spanyol joghatóságot egy lengyel lobogó alatt közlekedő, Cartagena előtt nemzetközi vizeken feltartóztatott, 4760 kg hasist szállító vitorlás felett, pontosítva a LOPJ 23. cikk 4. d) pontjának alkalmazását a Spanyolországnak joghatóságot biztosító nemzetközi szerződések és jogi aktusok tükrében.
• STS 950/2013 (2013. december 5.): rögzíti a Legfelsőbb Bíróság büntető kollégiumának (Sala Segunda) állandó gyakorlatát a CP 570 bis cikke szerinti bűnszervezet szerkezeti elemeiről – időbeli tartósság, feladatmegosztás és a tagok közötti összehangolás –, ami döntő jelentőségű a tettesség és a társtettesség elhatárolásában a puszta közreműködéstől vagy a gyanúsított periférikus szerepétől, és közvetlenül kihat a kiszabandó büntetésre.

Passzív kiadatás és európai elfogatóparancs

Védelem a büntető tanács passzív kiadatási ügyekben és európai elfogatóparancsok végrehajtásában illetékes tanácsai (Secciones) előtt, a Kiadatásról szóló, 1957. december 13-i európai egyezmény és kiegészítő jegyzőkönyvei, a passzív kiadatásról szóló, 1985. március 21-i 4/1985. sz. törvény (Ley 4/1985, de 21 de marzo, de Extradición Pasiva), a Tanács 2002/584/IB kerethatározata, valamint a büntetőügyekben hozott határozatok Európai Unión belüli kölcsönös elismeréséről szóló, 2014. november 20-i 23/2014. sz. törvény alapján.

• STC 26/2014 (2014. február 13., teljes ülés, Melloni-ügy): rögzíti az Alkotmánybíróság (Tribunal Constitucional) gyakorlatát az európai elfogatóparancs végrehajtásaként történő átadás korlátairól abban az esetben, ha az elítélésre a keresett személy távollétében tartott tárgyaláson került sor, valamint a védelemhez való jog terjedelméről a büntetőügyekben hozott határozatok Európai Unión belüli kölcsönös elismerése keretében.

Kiemelten súlyos gazdasági és pénzügyi bűncselekmények

Védelem kiemelten súlyos gazdasági és pénzügyi bűncselekmények miatt indult ügyekben, különösen azokban, amelyek több Audiencia Provincial (tartományi bíróság) illetékességi területén fejtenek ki hatást, továbbá a Korona és a legfelsőbb állami szervek elleni bűncselekmények ügyeiben, a LOPJ 65. cikk 1. c) pontja alapján.

• ATS 20329/2025 (2025. február 21.): rendszerezi az Audiencia Nacional hatáskörének megállapítására vonatkozó szempontokat a LOPJ 65. cikk 1. c) pontja alapján csalás és vagyon elleni megtévesztéses bűncselekmények (defraudación) esetén; a nemzetgazdaságra gyakorolt „súlyos kihatás” irányadó értékhatárát mintegy 7 000 000 euróban határozza meg, és pontosítja a „személyek széles köre” követelmény tartalmát egynél több Audiencia területén.

Terrorcselekmények

Védelem terrorcselekmények miatt indult ügyekben a LOPJ 65. cikk 1. a) pontja alapján, a nyomozási szaktól a tárgyalásig (juicio oral), ideértve a tényállás jogi minősítése kapcsán gyakran felmerülő hatásköri vitákat is.

• STS 1108/2024 (2024. december 2., az algecirasi sekrestyés meggyilkolásának ügye): megerősíti, hogy az Audiencia Nacional terrorügyekben fennálló hatáskörét a vádlók által képviselt jogi minősítés határozza meg, nem pedig az eljárás végeredménye; így ha a tárgyalást terrorcselekmény miatt nyitották meg, a hatáskör kizárólag az Audiencia Nacionalt illeti.

Területen kívüli joghatóság: tengeri kalózkodás és kábítószer-kereskedelem nemzetközi vizeken

Védelem a Spanyolország területén kívül elkövetett, de a LOPJ 23. cikke alapján spanyol joghatóság alá tartozó bűncselekmények ügyeiben, különös tekintettel a tengeri kalózkodásra, a nemzetközi vizeken folytatott tiltott kábítószer-kereskedelemre, valamint az Eurojusttal és az Europollal való együttműködésre.

• STS 703/2024 (2024. július 4.) és STS 593/2014 (2014. július 24.): mindkét ítélet megerősíti a spanyol bíróságok joghatóságát a nemzetközi vizeken feltartóztatott, nem spanyol lobogó alatt közlekedő hajók felett – az utóbbi egy, az Alborán-tengeren átvizsgált, 16 057,71 kg hasist szállító hajóra vonatkozik –, a LOPJ 23. cikk 4. d) pontja alapján, összefüggésben az ENSZ 1982. évi tengerjogi egyezményével és a kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott forgalmazása elleni 1988. évi bécsi ENSZ-egyezménnyel, amelyek lehetővé teszik a gyanús hajókra való felszállást, azok átvizsgálását és ellenőrzését a nyílt tengeren.

A külföldről származó bizonyítékok bizonyítási rendje

A külföldön beszerzett bizonyítási források spanyol eljárásba való bevezetésének ellenőrzése: az alkalmazott formai út vizsgálata, annak ellenőrzése, hogy a bizonyítási cselekményt a származási ország jogrendjének garanciái szerint és a spanyol jogrend minimális követelményeinek tiszteletben tartásával foganatosították-e, valamint a benyújtott iratok fordításának és hitelesítésének vizsgálata az 1961. október 5-i hágai egyezmény szerint, ennek hiányában pedig konzuli felülhitelesítés útján.

• STS 475/2018 (2018. október 17.): megvizsgálja a külföldön, jogsegélykérelem (comisión rogatoria) végrehajtása során foganatosított kommunikáció-lehallgatások érvényességi feltételeit a 23/2014. sz. törvényben rögzített kölcsönös elismerés elve alapján, valamint azokat a törvényben meghatározott okokat, amelyek alapján a spanyol eljárásba való bevezetésük vitatható.

Az iratanyag teljes körű tanulmányozása

Minden, az Audiencia Nacional előtt folyó ügyben az első feladat az iratanyag teljes áttanulmányozása – amely gyakran több tízezer oldalnyi iratot, rendőrségi jelentést, jogsegélykérelmet, telefonlehallgatást és nemzetközi együttműködés keretében végzett eljárási cselekményt foglal magában. Az iratanyag alapos ismerete nélkül nincs szakszerű védelem, és az iratanyag ismerete elképzelhetetlen anélkül, hogy a beadványt aláíró ügyvéd személyesen elolvasná azt.

Kimerítő jogszabályi és ítélkezési alátámasztás

A büntető tanács tanácsai előtt benyújtott minden beadványunk kifejezetten hivatkozik az alkalmazandó anyagi és eljárásjogi szabályokra, az alkalmazandó nemzetközi szerződésekre, valamint a Tribunal Supremo (a spanyol Legfelsőbb Bíróság), az Alkotmánybíróság és az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) ítélkezési gyakorlatára, a releváns részek szó szerinti idézésével és annak kifejtésével, hogyan alkalmazhatók az adott tényállásra. Egy olyan bíróság előtt, mint az Audiencia Nacional, a beadvány szakmai minősége elválaszthatatlan az eredménytől.

Háromszintű felépítés

• Anyagi jogi védelem: az alkalmazandó törvényi tényállás és valamennyi objektív és szubjektív elemének vizsgálata; az elkövetési folyamat (iter criminis) és a megvalósulási szak elemzése; az elkövetői minőség – tettesség, társtettesség, nélkülözhetetlen közreműködés (cooperación necesaria) vagy bűnsegédi bűnrészesség – meghatározása, a CP 28., 29. és 63. cikkében foglalt büntetéskiszabási következményekkel; a törvényi és bűnhalmazat kérdéseinek vizsgálata; a büntetőjogi felelősséget módosító körülmények fennállása; valamint az esetleges elévülés a CP 130–133. cikke alapján.
• Eljárásjogi védelem: a foganatosított eljárási cselekmények szabályszerűsége, a bizonyítékok őrzési lánca, a telefonlehallgatások és a nemzetközi együttműködési cselekmények tekintetében, ideértve a külföldről származó bizonyítékok, valamint a rendőrségi együttműködési csatornákról származó információk kezelési kódjainak ellenőrzését is.
• Formai védelem: az iratanyag dokumentációja és annak alkalmassága a bírósági eljárás törvényi feltételeinek igazolására.

A három szint egyike sem rendelődik alá a többinek.

Összehangolás a nemzetközi együttműködéssel

A több joghatóságot érintő ügyekben irodánk munkáját az Europol SIENA-csatornáinak, az Interpol-körözések és -közlemények rendszerének, valamint a spanyol büntetőeljárási törvény (Ley de Enjuiciamiento Criminal, LECrim) 177. cikke szerinti jogsegélykérelem határidőinek és formai követelményeinek gyakorlati ismerete támasztja alá.

Kommunikáció az ügyféllel

Személyes vagy videokonferenciás megbeszélések tolmács közreműködésével, a releváns iratok lefordítása az ügyfél nyelvére, valamint az eljárási helyzet, a várható határidők és az ügyfélre tartozó döntések szakmai magyarázata az eljárás minden szakaszában.