Akár 12 év szabadságvesztés

Pénzhamisítás Marbellában

Szöveg

Törvényes fizetőeszköz (euró) hamisításával kapcsolatos bűncselekmények

A pénzhamisítás a terrorizmus és a Korona elleni bűncselekmények mellett azon tényállások egyike, amelyek annak idején magát a központosított bíráskodás létrehozását is indokolták: a pénzforgalom biztonsága olyan nagy közösségi jelentőségű jogi tárgy, hogy a spanyol Büntető Törvénykönyv (Código Penal, CP) a jogrend egyik legsúlyosabb büntetésével – nyolctól tizenkét évig terjedő szabadságvesztéssel – sújtja, ami messze meghaladja az azonos egyéni vagyoni kárt okozó vagyon elleni bűncselekményre kiszabható büntetést. A RAKH ABOGADOS ezt a védelmet ugyanolyan szakmai alapossággal látja el, mint az Audiencia Nacional (a spanyol központi büntetőbíróság) előtti gyakorlatának többi részét, és az első pillanattól elemzi a lefoglalt pénzre vonatkozó szakértői bizonyítást – ezen a tényezőn gyakran az egész eljárás kimenetele múlik.

A bűncselekmény tényállása (CP 386. cikk)

A CP 386. cikke nyolctól tizenkét évig terjedő szabadságvesztéssel és a pénz névleges értékének legfeljebb tízszereséig terjedő pénzbüntetéssel bünteti azt, aki pénzt meghamisít vagy hamis pénzt készít, aki hamis pénzt Spanyolországba behoz vagy az Európai Unió másik tagállamába kivisz, valamint azt, aki hamis pénzt annak hamis voltát ismerve szállít, forgalomba hoz vagy terjeszt. A büntetést a büntetési tétel felső felében kell kiszabni, ha a pénz ténylegesen forgalomba kerül. A rendelkezés emellett külön privilegizált esetet is tartalmaz a hamis pénznek forgalomba hozatal, terjesztés vagy forgalomba bocsátás céljából történő tartására, átvételére vagy megszerzésére, egy vagy két fokozattal enyhébb büntetéssel, a pénz értékére és a hamis pénzt előállító, behozó vagy kivivő személlyel való összejátszás mértékére tekintettel.

A pénz büntetőjogi fogalma (CP 387. cikk)

A CP 387. cikke határozza meg a bűncselekmény elkövetési tárgyát: pénznek minősül a Spanyolországban és az Európai Unió többi országában törvényes fizetőeszköznek számító fémpénz és papírpénz, valamint az a pénz is, amelyet hivatalosan még nem hoztak forgalomba, de forgalomba hozatalra szánták. Az 1/2019. sz. sarkalatos törvény (Ley Orgánica 1/2019) által a 2014/62/EU irányelv átültetésével végrehajtott módosítás ezen túlmenően hamis pénznek minősítette azt a pénzt is, amelyet ugyan jogszerű létesítményekben és jogszerű anyagokból állítanak elő, de az illetékes hatóság által meghatározott feltételek tudatos megsértésével vagy bármiféle kibocsátási utasítás nélkül bocsátanak ki. A Legfelsőbb Bíróság büntető kollégiumának (Sala Segunda del Tribunal Supremo) egyik teljes ülési állásfoglalása (Acuerdo del Pleno) e tekintetben a pénzzel egy tekintet alá vonta a hitel- és betéti kártyákat, így a mágnescsíkjukra történő csalárd adatrögzítés a CP 386. cikke alá vonható előállítási folyamatnak minősül.

A sértésre való alkalmasság követelménye: nem minden utánzat bűncselekmény

A büntetés kivételes szigorára tekintettel a bírói gyakorlat megköveteli, hogy a hamisított pénz olyan minőségű legyen, amely valós veszélyt jelent a védett jogi tárgyra: nem elegendő egy durva, könnyen felismerhető utánzat, amely nem alkalmas egy átlagosan gondos személy megtévesztésére.

„…a CP 386. cikke szerinti bűncselekmény megköveteli… hogy a hamisító cselekmény különösen alkalmas legyen a védett jogi tárgy sérelmére.”

Tribunal Supremo (a spanyol Legfelsőbb Bíróság), büntető tanács (Sala de lo Penal), 2023. március 23-i STS 221/2023 sz. ítélet

Maga a Tribunal Supremo is alkalmazta ezt a gyakorlatot, amikor pénzhamisítás miatti marasztaló ítéleteket helyezett hatályon kívül olyan esetekben, amelyekben az utánzott tárgy – bár alkalmas volt egy automata megtévesztésére – nem hasonlított kellőképpen a valódi pénzhez ahhoz, hogy egy embert megtévesszen, és a cselekményt csalásként minősítette. Védekezésünk minden ilyen eljárásban vitatja a hamisítás szakmai minőségét a Banco de España (a spanyol központi bank) vagy az illetékes vizsgáló szerv szakértői véleménye alapján, mivel ez a jogi vita első és leghatékonyabb frontja.

Forgalomba hozatal céljából történő tartás: a továbbadásra irányuló különös szándék

A CP 386. cikk (2) bekezdése szerinti, hamis pénz tartásával megvalósuló elkövetési mód – amint azt a Legfelsőbb Bíróság büntető kollégiumának teljes ülése kimondta – a továbbadási cél külön bizonyítását igényli: a hamis bankjegyek vagy érmék puszta birtoklásából nem lehet automatikusan a forgalomba hozatal szándékára következtetni, hanem ezt a szubjektív jogellenességi elemet önállóan kell bizonyítani. E bizonyítási követelményre rendszeresen építünk azok védelmében, akiket hamis pénz birtokában értek tetten anélkül, hogy annak rendeltetése megállapítható lett volna, elhatárolva ezeket az eseteket a forgalomba hozatalra irányuló, büntetési szempontból sokkal súlyosabb tartástól.

A jóhiszemű átvevőre vonatkozó szabályok (CP 386. cikk (3) bekezdés)

A spanyol Büntető Törvénykönyv – e területen szinte kivételes jelleggel – privilegizált esetet ír elő arra, aki a hamis pénzt jóhiszeműen, az átvételkor annak hamis voltát nem ismerve kapta meg, majd e körülményt felismerve mégis forgalomba hozza vagy terjeszti: a büntetés ilyenkor drasztikusan, három hónaptól hat hónapig terjedő szabadságvesztésre vagy pénzbüntetésre csökken, sőt, ha a névleges érték nem haladja meg a 400 eurót, egy-három hónapnyi napitételes pénzbüntetésre. Az átvételkori kezdeti jóhiszeműség bizonyítása – ami gyakori azoknál a kereskedőknél vagy magánszemélyeknél, akik tevékenységük szokásos menetében kapnak hamis bankjegyeket – az egyik leghatékonyabb védekezési irányunk a jóval szigorúbban büntetendő alapeset miatti vádakkal szemben.

Bűnszervezet és az Audiencia Nacional hatásköre

A CP 386. cikk (4) bekezdése külön járulékos jogkövetkezményeket ír elő, ha a felelős személy ilyen tevékenységgel foglalkozó – akár ideiglenes – társasághoz, szervezethez vagy egyesüléshez tartozik, a CP 386. cikk (5) bekezdése pedig a büntetőjogi felelősséget a jogi személyekre is kiterjeszti, a pénz névleges értékének legfeljebb tízszereséig terjedő pénzbüntetéssel. Ha a hamisítás bűnszervezet vagy bűnözői csoport keretében történik, a nyomozás és az elbírálás a bírósági szervezeti törvény (LOPJ) 65. cikk 1. pont b) alpontja értelmében a központi nyomozási bíróságok (Juzgados Centrales de Instrucción) és az Audiencia Nacional büntető tanácsa (Sala de lo Penal) hatáskörébe tartozik, ami e bírói fórum sajátos eljárásjogi szakértelmével rendelkező védelmet kíván.

Védekezési stratégiánk

A sértésre való alkalmasság vitatása: vitatjuk a hamisítás minőségére vonatkozó szakértői véleményt, és kisebb súlyú bűncselekménynek – például csalásnak – történő átminősítésre törekszünk, ha az utánzat nem éri el a tényállás által megkövetelt hasonlósági mércét.
A továbbadásra irányuló különös szándék vitatása: a tartással megvalósuló esetekben kimutatjuk, hogy hiányzik a forgalomba hozatali vagy forgalomba bocsátási cél önálló bizonyítéka.
Az átvételkori jóhiszeműség bizonyítása: a CP 386. cikk (3) bekezdése szerinti privilegizált eset alkalmazását érjük el azok javára, akik a pénzt annak hamis voltát nem ismerve vették át.
A bűnszervezetként való minősítés vitatása: ha megalapozott, bizonyítjuk, hogy hiányzik az a tartós szervezeti struktúra, amely az Audiencia Nacional hatáskörét vagy a megfelelő súlyosítást indokolná.

Őrizetbe vették, vagy eljárás folyik Ön ellen hamis pénz hamisítása, tartása vagy terjesztése miatt? E bűncselekmény kivételesen súlyos büntetése azonnali, szakszerű védelmet kíván az első pillanattól. A RAKH ABOGADOS minden eljárást szakértői alapossággal elemez Spanyolország egész területén.