Nemzetközi nyomozás ellopott kriptovaluta ügyében az Europol közreműködésével (Marbella)

Ügyfelünk vállalati digitális tárcájából egy ismeretlen elkövető nagy mennyiségű bitcoint tulajdonított el – a cselekmény idején mintegy 1 300 000 euró értékben –, és a pénzeszközöket azonnal kriptovaluta-címek láncolatán keresztül mozgatta tovább, hogy megnehezítse nyomon követésüket. Az ilyen bűncselekmények a hagyományos vagyon elleni bűnözéshez képest további kihívást jelentenek: a kriptovaluták decentralizált és határokon átnyúló jellege miatt rendkívül speciális, nemzetközileg összehangolt technikai nyomozásra van szükség.

Fellépésünk során megtettük a feljelentést, és a Policía Nacional (nemzeti rendőrség) kiberbűnözési csoportjával (Grupo de Ciberdelincuencia) együtt működésbe hoztuk az ellopott pénzeszközök nyomának követéséhez szükséges nemzetközi együttműködési mechanizmusokat. Az Europol tudomást szerzett a bűncselekményről (notitia criminis), ami lehetővé tette, hogy az Europol EC3 egysége speciális bűnügyi hírszerzési jelentést készítsen. A jelentés a tranzakciók jelentős részének anonimitását feloldotta, és feltérképezte a pénzeszközök útját egy bitcoin-keverő szolgáltatáson (mixer) keresztül, annak ellenére, hogy ezt a technikát kifejezetten a pénz nyomon követésének megnehezítésére fejlesztették ki.

A görög hatóságokkal folytatott nemzetközi információcsere eredményes volt: lehetővé tette a gyanús fő tárca és tulajdonosának azonosítását, valamint további, egy kriptovaluta-tőzsdéhez (exchange) kapcsolódó tárcák felkutatását, amelyeken az ellopott pénz egy része áthaladt – az elemzett mozgások összességében mintegy 1648 BTC, azaz körülbelül 55 000 000 euró nyomon követett összeget érintettek. Ennek alapján hivatalosan kérték a bíróságtól az azonosított egyenlegek ideiglenes zárolását (congelación cautelar), így az eljárás – e teljes nemzetközi technikai nyomozásra támaszkodva – alkalmas a vagyonvisszaszerzési lépések folytatására és a felelősök végleges azonosítására.