Avocats Audiencia Nacional à Marbella

Trafic de drogues exécuté par des organisations criminelles

Défense dans les affaires de délits contre la santé publique conformément aux articles 368 et suivants du Code pénal, en relation avec l'article 65.1.d) LOPJ — compétence qui s'active lorsque l'action est menée par un groupe organisé et produit des effets dans des lieux relevant de différentes Audiencias —, y compris les opérations internationales de trafic maritime, aérien et terrestre.

• STS 703/2024, du 4 juillet : la Chambre pénale confirme la compétence espagnole sur un voilier de pavillon polonais intercepté en eaux internationales au large de Carthagène avec 4 760 kg de haschich, en précisant l'application de l'article 23.4.d) LOPJ en relation avec les traités et actes normatifs internationaux attribuant compétence à l'Espagne.
• STS 950/2013, du 5 décembre : fixe la doctrine constante de la Deuxième Chambre sur les éléments structurels de l'organisation criminelle de l'article 570 bis du Code pénal — stabilité temporelle, répartition des fonctions et coordination entre ses membres —, déterminante pour distinguer l'auteur et le coauteur de la simple coopération ou de la position périphérique de la personne mise en cause, avec une incidence directe sur la peine à imposer.

Extradition passive et mandat d'arrêt européen

Défense devant les sections de la Chambre pénale compétentes en matière d'extradition passive et d'exécution des mandats d'arrêt européens, conformément à la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 et à ses protocoles additionnels, à la loi espagnole 4/1985, du 21 mars, sur l'extradition passive, à la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, et à la loi espagnole 23/2014, du 20 novembre, relative à la reconnaissance mutuelle des décisions pénales dans l'Union européenne.

• STC 26/2014, du 13 février, Assemblée plénière (affaire Melloni) : fixe la doctrine constitutionnelle sur les limites à la remise en exécution d'un mandat d'arrêt européen lorsque la condamnation a été prononcée à l'issue d'un procès tenu en l'absence de la personne réclamée, et sur la portée du droit de la défense dans le cadre de la reconnaissance mutuelle des décisions pénales dans l'Union européenne.

Délits économiques et financiers de gravité particulière

Défense dans les affaires de délits économiques et financiers de gravité particulière, notamment ceux produisant des effets dans des lieux relevant de différentes Audiencias Provinciales, ainsi que dans les affaires relatives à des délits contre la Couronne et contre les hautes institutions de la Nation, conformément à l'article 65.1.c) LOPJ.

• ATS 20329/2025, du 21 février : systématise les critères d'attribution de compétence à l'Audiencia Nacional en application de l'article 65.1.c) LOPJ dans les délits d'escroquerie et de fraude, en fixant à environ 7 000 000 € le seuil quantitatif indicatif de « grave répercussion » sur l'économie nationale et en précisant la portée de l'exigence de « généralité de personnes » sur le territoire de plus d'une Audiencia.

Délits de terrorisme

Défense dans les affaires de délits de terrorisme conformément à l'article 65.1.a) LOPJ, depuis l'instruction jusqu'au procès, y compris les incidents de compétence qui surgissent fréquemment concernant la qualification juridique des faits.

• STS 1108/2024, du 2 décembre (affaire de l'assassinat du sacristain d'Algésiras) : confirme que la compétence de l'Audiencia Nacional en matière de terrorisme est déterminée par la qualification juridique retenue par les accusations et non par le résultat final du jugement, de sorte que, une fois le procès ouvert pour un délit de terrorisme, la compétence revient exclusivement à l'Audiencia Nacional.

Juridiction extraterritoriale : piraterie maritime et trafic en eaux internationales

Défense dans les affaires de délits commis hors du territoire national dont la poursuite relève de la juridiction espagnole en application de l'article 23 LOPJ, avec une incidence particulière en matière de piraterie maritime, de trafic illicite de drogues exécuté en eaux internationales et de coopération avec Eurojust et Europol.

• STS 703/2024, du 4 juillet, et STS 593/2014, du 24 juillet : toutes deux confirment la compétence des tribunaux espagnols sur des embarcations sans pavillon espagnol interceptées en eaux internationales — la seconde concernant un navire abordé en mer d'Alboran avec 16 057,71 kg de haschich —, sur le fondement de l'article 23.4.d) LOPJ en relation avec la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 et la Convention de Vienne de 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, qui autorisent l'abordage, la visite et l'inspection des navires suspects en haute mer.

Régime probatoire de la preuve d'origine étrangère

Contrôle de l'incorporation à la procédure espagnole de sources de preuve obtenues à l'étranger : vérification du cadre formel employé, contrôle du fait que la mesure a été exécutée dans le respect des garanties de l'ordre juridique d'origine et des standards minimaux de l'ordre juridique espagnol, et examen de la traduction et de la légalisation de la documentation produite, conformément à la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 ou, à défaut, par légalisation consulaire.

• STS 475/2018, du 17 octobre : analyse les conditions de validité des interceptions de communications réalisées à l'étranger en exécution d'une commission rogatoire, sur le fondement du principe de reconnaissance mutuelle de la loi 23/2014, et les motifs strictement définis permettant de contester leur incorporation à la procédure espagnole.

Étude intégrale du dossier

Le premier travail dans toute affaire portée devant l'Audiencia Nacional est l'étude intégrale du dossier — fréquemment constitué de dizaines de milliers de pages, de procès-verbaux policiers, de commissions rogatoires, d'interceptions téléphoniques et d'actes de coopération internationale. Il n'y a pas de défense technique sans maîtrise du dossier, et il n'y a pas de maîtrise du dossier sans lecture personnelle de l'avocat qui signe l'acte de procédure.

Fondement normatif et jurisprudentiel exhaustif

Chaque acte de procédure présenté devant les sections de la Chambre pénale s'articule autour de la citation expresse de la norme substantielle et procédurale applicable, des traités internationaux applicables et de la doctrine jurisprudentielle du Tribunal Suprême, du Tribunal constitutionnel et de la Cour européenne des droits de l'homme, avec reproduction littérale des passages pertinents et appréciation de leur applicabilité au cas d'espèce. Dans un organe tel que l'Audiencia Nacional, la qualité technique de l'acte de procédure est indissociable du résultat.

Articulation sur trois plans

• Défense substantielle : examen du type pénal applicable et de l'ensemble de ses éléments, objectifs et subjectifs ; analyse de l'iter criminis et du degré d'exécution ; détermination du titre de participation — auteur, coauteur, coopération nécessaire ou complicité — avec répercussion sur la peine selon les articles 28, 29 et 63 du Code pénal ; examen des concours de normes et de délits ; concurrence de circonstances modificatives de la responsabilité pénale ; et éventuelle prescription conformément aux articles 130 à 133 du Code pénal.
• Défense procédurale : portant sur la régularité des mesures d'instruction pratiquées, la chaîne de conservation des preuves, les interceptions téléphoniques et les actes de coopération internationale, y compris le contrôle de la preuve d'origine étrangère et des protocoles de traitement de l'information provenant des canaux de coopération policière.
• Défense formelle : portant sur la documentation du dossier et son aptitude à établir les conditions légales de l'action judiciaire.

Aucun de ces trois plans n'est subordonné aux autres.

Coordination avec la coopération internationale

Dans les affaires à dimension multijuridictionnelle, le travail du cabinet s'articule avec la connaissance opérationnelle spécifique des canaux SIENA d'Europol, du régime des notices et diffusions d'Interpol, et des délais et exigences formelles de la commission rogatoire en application de l'article 177 de la Loi de procédure pénale espagnole (Ley de Enjuiciamiento Criminal).

Standard de communication avec le client

Réunions en présentiel ou par visioconférence, avec interprète, traduction de la documentation pertinente dans la langue du client, et explication technique du scénario procédural, des délais prévisibles et des décisions qui relèvent du client à chaque étape.