Spécialistes en Droit Pénal à Marbella

Nous représentons nos clients dans des procédures devant l'Audiencia Nacional (la juridiction pénale centrale espagnole, compétente notamment pour le crime organisé, le terrorisme et la grande délinquance économique), l'organe compétent pour les affaires pénales les plus complexes et les plus importantes.

Nous avons obtenu que l'Espagne s'oppose à une demande d'extradition en application du principe de réciprocité, lors d'une audience tenue devant ce tribunal.

Nous intervenons dans des procédures pour délits technologiques et soustraction de crypto-actifs, en coordonnant la preuve numérique, les rapports de renseignement et la coopération judiciaire internationale.

Nous sommes intervenus dans une affaire de soustraction de près de 40 BTC au préjudice d'une société, avec un rapport de renseignement d'Europol (EC3), un croisement de données avec la Grèce et la Suisse, des réquisitions adressées à Binance, un mandat d'arrêt européen et une entraide judiciaire internationale avec le Maroc.

Défense technique et stratégique face au délit de blanchiment de capitaux (art. 301 à 304 du Code pénal espagnol), dans ses modalités intentionnelle, par imprudence et d'autoblanchiment, y compris la responsabilité pénale de la personne morale et le compliance comme cause d'exonération.

Nous appliquons la doctrine du Tribunal Suprême sur l'exigence d'une intentionnalité spécifique d'intégration dans le circuit économique légal, et nous démontons les indices habituellement invoqués par l'accusation : augmentations patrimoniales injustifiées, usage de sociétés-écrans et absence d'explication licite de l'origine des fonds.

Nous conseillons et défendons dans des procédures pénales à dimension internationale, en coordonnant les actions entre différentes juridictions lorsque l'affaire l'exige.

Nous défendons les personnes réclamées par d'autres pays, en analysant le bien-fondé de l'extradition et les garanties de la procédure dans chaque cas.

Nous avons obtenu que l'Espagne s'oppose à une extradition en application du principe de réciprocité, lors d'une audience devant l'Audiencia Nacional.

Nous préparons et présentons des requêtes devant la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) de Strasbourg, une fois épuisées les voies de recours internes, lorsqu'une violation des droits reconnus par la Convention européenne des droits de l'homme a été constatée, tels que le droit à un procès équitable, la présomption d'innocence ou les garanties face à la privation de liberté.

Nous défendons et poursuivons dans des procédures pour abus de confiance (art. 253 du Code pénal), lorsqu'une personne ayant reçu de l'argent, des effets ou des biens en dépôt, commission ou administration se les approprie ou nie les avoir reçus. À la différence de l'escroquerie, l'origine du délit réside ici dans l'abus d'une relation de confiance préalable et licite, ce qui exige une analyse minutieuse du titre de remise des biens.

Nous intervenons dans des procédures pour délits commis par des fonctionnaires et autorités dans l'exercice de leurs fonctions, tels que la corruption, la prévarication, le détournement de fonds publics, le trafic d'influence ou les négociations interdites, aussi bien en défense de la personne mise en cause que dans la représentation de la partie lésée.

Nous défendons les particuliers et les entreprises face aux procédures pour délits contre le Trésor public, en analysant la régularisation et les options de défense dès le premier instant.

Nous conseillons et défendons dans des procédures pour délinquance économique et de droit des sociétés, tant dans l'exercice de l'accusation que de la défense.

Nous avons déposé des plaintes pour gestion déloyale, faux en comptabilité, favorisation de créanciers et insolvabilité frauduleuse, et exercé la défense dans des procédures avec des réquisitions du ministère public allant jusqu'à 360 000 euros.

Nous exerçons la défense dans des procédures pour trafic de stupéfiants, depuis la phase d'instruction jusqu'au procès, y compris dans des affaires de crime organisé et de volumes importants de substance.

Nous sommes intervenus dans une procédure portant sur 1 290 kg de cocaïne avec intervention d'Europol et de l'Audiencia Nacional, ainsi que dans des affaires de 100 kg et 50 kg de haschich et un point de vente de drogue actif à Marbella.

Nous exerçons la défense et l'accusation dans les délits qui attentent à la vie — homicide, assassinat et homicide par imprudence —, les plus graves de tout le droit pénal, qui exigent une analyse rigoureuse de la preuve d'expertise (médico-légale, balistique, de la scène des faits) et des circonstances susceptibles de moduler la qualification juridique et la peine.

Nous assumons la défense et l'accusation dans le large éventail des délits du quotidien : coups et blessures, vol simple, vol avec violence, menaces, contraintes, dommages, infractions contre la sécurité routière et autres infractions pénales fréquentes, avec la même rigueur technique que nous appliquons aux affaires les plus complexes.

Nous défendons les entreprises, les administrateurs et les particuliers dans les délits contre le patrimoine et l'ordre socio-économique ayant un impact sur les entreprises : escroquerie, insolvabilités frauduleuses, corruption entre particuliers et autres comportements affectant le commerce, en combinant l'analyse pénale avec la perspective sociétaire et comptable de l'affaire.

Nous préparons et formons le pourvoi en cassation devant le Tribunal Suprême contre les arrêts rendus en appel par les Audiencias Provinciales ou l'Audiencia Nacional, un recours extraordinaire limité à des motifs strictement définis de violation de la loi ou de vice de forme, qui exige une technique de rédaction spécifique et distincte de celle d'un appel ordinaire.