Falsification de Monnaie à Marbella

Le concept pénal de monnaie (art. 387 CP)

L'article 387 CP délimite l'objet matériel du délit : on entend par monnaie la monnaie métallique et le papier-monnaie ayant cours légal, tant en Espagne que dans les autres pays de l'Union européenne, ainsi que celle qui, sans avoir encore été officiellement mise en circulation, y est destinée. La réforme opérée par la Loi organique 1/2019, en transposition de la Directive (UE) 2014/62, a en outre incorporé comme fausse monnaie celle qui, bien que fabriquée dans des installations et avec des matériaux légaux, est émise en violation sciente des conditions fixées par l'autorité compétente, ou sans aucun ordre d'émission. Un Accord de l'Assemblée plénière de la Deuxième Chambre du Tribunal Supremo a assimilé à ces effets les cartes de crédit et de débit, de sorte que l'incorporation frauduleuse de données sur leur bande magnétique constitue un procédé de fabrication relevant de l'article 386 CP.

L'exigence d'aptitude lésive : toute imitation n'est pas un délit

Compte tenu de la sévérité exceptionnelle de la peine, la jurisprudence exige que la monnaie falsifiée présente une qualité suffisante pour mettre réellement en péril le bien juridique protégé : une imitation grossière, facilement détectable et impropre à tromper une personne d'une diligence moyenne, ne suffit pas.

"...el delito del artículo 386 CP reclama... que la acción falsaria reúna condiciones de particular idoneidad para lesionar el bien jurídico protegido." (le délit de l'article 386 CP exige... que l'action falsificatrice réunisse des conditions d'aptitude particulière à léser le bien juridique protégé)

Le Tribunal Supremo lui-même a appliqué cette doctrine pour annuler des condamnations pour falsification de monnaie lorsque l'objet imité, bien qu'apte à tromper un distributeur automatique, ne présentait pas une ressemblance suffisante avec la monnaie authentique pour tromper une personne, requalifiant les faits en escroquerie. Notre défense soumet systématiquement à contradiction, dans toute procédure de cette nature, la qualité technique de la falsification au moyen de l'expertise de la Banque d'Espagne ou de l'organisme d'analyse compétent, cet aspect constituant le premier et le plus efficace front de discussion juridique.

La détention en vue de l'expédition : le dol spécifique de transmission

La modalité de détention de fausse monnaie de l'article 386.2 CP exige, comme l'a précisé l'Assemblée plénière de la Deuxième Chambre du Tribunal Supremo, une preuve spécifique de la finalité de transmission : la simple possession de billets ou de pièces falsifiés ne suffit pas à présumer automatiquement la volonté de les mettre en circulation, cet élément subjectif de l'injuste devant être établi de manière autonome. Nous travaillons systématiquement cette exigence probatoire dans la défense des personnes surprises en possession de fausse monnaie sans que sa destination soit établie, en distinguant ces cas de la détention orientée vers l'expédition, pénologiquement bien plus grave.

Le régime du récepteur de bonne foi (art. 386.3 CP)

Le Code pénal prévoit un type privilégié, de nature quasi exceptionnelle en cette matière, pour celui qui a reçu la fausse monnaie de bonne foi — sans connaître sa fausseté au moment de la réception — et qui, une fois cette circonstance découverte, décide néanmoins de l'écouler ou de la distribuer : la peine est drastiquement réduite à une prison de trois à six mois ou à une amende, voire à une amende d'un à trois mois lorsque la valeur apparente n'excède pas 400 euros. Établir la bonne foi initiale lors de la réception de la monnaie — situation fréquente chez les commerçants ou les particuliers qui reçoivent de faux billets dans le cours ordinaire de leur activité — constitue l'une de nos lignes de défense les plus efficaces face aux accusations fondées sur le type de base, nettement plus sévère.

Organisation criminelle et compétence de l'Audiencia Nacional

L'article 386.4 CP prévoit des conséquences accessoires spécifiques lorsque le responsable appartient à une société, une organisation ou une association — même transitoire — dédiée à cette activité, et l'article 386.5 CP étend la responsabilité pénale aux personnes morales, avec une amende pouvant atteindre dix fois la valeur apparente de la monnaie. Lorsque la falsification est commise au sein d'une organisation ou d'un groupe criminel, la compétence pour l'instruction et le jugement revient aux Juzgados Centrales de Instrucción et à la Chambre pénale de l'Audiencia Nacional, conformément à l'article 65.1.b) de la Ley Orgánica del Poder Judicial (loi organique espagnole relative au pouvoir judiciaire), ce qui exige une défense dotée de la spécialisation procédurale propre à cette juridiction.