Trafic International de Stupéfiants à Marbella

Compétence de l'Audiencia Nacional : l'art. 65.1.d) de la LOPJ

L'article 65.1.d) de la loi organique du pouvoir judiciaire attribue aux Juzgados Centrales de Instrucción et à la chambre criminelle de l'Audiencia Nacional la connaissance du trafic de stupéfiants commis par des bandes ou groupes organisés produisant des effets dans des lieux relevant de différentes Audiencias Provinciales (juridictions provinciales). La jurisprudence a précisé qu'il s'agit de deux conditions cumulatives, et non alternatives :

« ...debe existir una organización, grupo o banda, y además los efectos del delito deben proyectarse en lugares pertenecientes a distintas Audiencias. » (« ...il doit exister une organisation, un groupe ou une bande, et en outre les effets du délit doivent se projeter sur des lieux relevant de différentes juridictions provinciales. »)

Il ne suffit donc pas que la drogue ait été transportée physiquement à travers plusieurs provinces, ni qu'il existe une distribution potentielle sur différents territoires : il est nécessaire de démontrer tant l'existence réelle de la structure organisée que la projection effective et plurielle du délit sur le territoire de plus d'une juridiction provinciale. La discussion sur le for compétent constitue, en conséquence, l'un des premiers fronts de notre défense dans ces affaires, avec une répercussion directe sur la spécialisation de l'organe d'instruction et sur les moyens d'enquête disponibles.

Modalités d'introduction : voie maritime, semi-submersibles et conteneurs

Le narcotrafic à grande échelle emprunte, essentiellement, trois voies d'introduction sur le territoire espagnol. La voie maritime classique, au moyen d'embarcations à hautes performances (« narcolanchas ») qui réalisent des transbordements en haute mer depuis des navires ravitailleurs, ou au moyen de semi-submersibles et de narco-sous-marins de fabrication artisanale capables de traverser l'Atlantique avec plusieurs tonnes de cocaïne. La méthode de dissimulation dans des conteneurs de trafic commercial licite — connue sous le nom de « rip-off » ou « crochet aveugle » —, dans laquelle la drogue est introduite à l'insu de l'importateur ou de l'exportateur légitime et est soustraite du conteneur avant son dédouanement grâce à la collaboration de personnel portuaire corrompu. Et le transport aérien au moyen de passeurs (« correos humanos ») ou de marchandises enregistrées, de volume moindre mais dont l'enquête est fréquemment liée aux structures précédentes. Chaque modalité exige une analyse technique distincte de la preuve : géolocalisation et expertise nautique pour le transport maritime, rapports de l'autorité portuaire et chaîne de conservation douanière pour la méthode du conteneur, et analyse des vols et de la documentation de voyage pour le transport aérien.

Arraisonnements en haute mer et juridiction extraterritoriale

Lorsque la saisie a lieu en eaux internationales, la compétence de la juridiction espagnole découle de l'article 23.4 de la loi organique du pouvoir judiciaire en lien avec l'article 108 de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 et avec l'article 17 de la Convention de Vienne de 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants, dont le régime d'autorisation de l'État du pavillon pour l'arraisonnement, la visite et l'inspection du navire constitue le premier objet de contrôle de notre défense : l'absence ou l'irrégularité de cette autorisation compromet la licéité de toute l'action subséquente et, par voie de conséquence de l'article 11.1 de la loi organique du pouvoir judiciaire elle-même, de la preuve obtenue sous son couvert. Le cabinet dispose d'une expérience reconnue dans des affaires de cette nature devant l'Audiencia Nacional, y compris la défense dans des opérations de saisie de navires transportant des cargaisons de cocaïne de plusieurs tonnes.

Coopération internationale : Europol, livraisons surveillées et commission rogatoire

L'enquête sur ces réseaux s'articule, de façon pratiquement constante, autour de livraisons surveillées coordonnées avec des agences étrangères et avec le Centre européen de lutte contre la cybercriminalité et les unités antidrogue d'Europol, ainsi qu'avec des centres d'analyse maritime spécialisés dans le suivi des routes du narcotrafic atlantique. Notre défense soumet à un contrôle rigoureux la chaîne de communications entre les différentes autorités intervenantes — canaux SIENA d'Europol, notifications et diffusions d'Interpol, commission rogatoire au titre de l'article 177 de la loi de procédure pénale (LECrim) — ainsi que l'incorporation à la procédure des renseignements étrangers, en vérifiant que leur traitement respecte les codes de manipulation et le régime de garanties de l'ordre juridique espagnol, point sur lequel la jurisprudence récente exige un contrôle particulièrement strict.

Organisation criminelle, « notoria importancia » et confiscation des avoirs

Le narcotrafic à grande échelle concourt, de manière pratiquement systématique, avec l'aggravation de l'article 369 bis du Code pénal pour organisation criminelle, avec des peines pouvant aller jusqu'à douze ans de prison, et avec l'aggravation pour notoria importancia (circonstance aggravante liée à l'importance notoire de la quantité de drogue) de l'article 369 du Code pénal ainsi que pour quantité dépassant notablement ce seuil au titre de l'article 370 du Code pénal, ce dernier avec une peine pouvant être élevée jusqu'à deux degrés supérieurs. La qualification correcte de la position de chaque personne mise en cause dans la structure — dirigeant, financeur, transporteur, garde du corps, simple collaborateur logistique — se révèle déterminante pour la peine applicable, et constitue l'un des axes centraux de notre défense. Ces affaires entraînent en outre, de manière quasi inévitable, une procédure de confiscation portant sur des navires, des biens immobiliers, des véhicules et des actifs financiers, dont nous soumettons également la proportionnalité et le lien réel avec l'activité délictuelle à la contradiction.