Enquête internationale sur une soustraction de cryptomonnaies avec la coopération d'Europol

Notre client a été victime du détournement d'une importante quantité de bitcoins de son portefeuille numérique professionnel — évalués au moment des faits à environ 1 300 000 euros —, soustraits par un auteur inconnu qui a immédiatement transféré les fonds vers une chaîne d'adresses de cryptomonnaies afin d'en compliquer le traçage. Ce type d'infraction pose un défi supplémentaire par rapport à la délinquance patrimoniale traditionnelle : la nature décentralisée et transfrontalière des cryptomonnaies exige une enquête technique hautement spécialisée et coordonnée au niveau international.

Notre action a consisté à déposer plainte et à mobiliser, avec le Groupe de cybercriminalité de la Police nationale, les mécanismes de coopération internationale nécessaires pour suivre la trace des fonds détournés. La « notitia criminis » a été portée à la connaissance d'Europol, ce qui a permis à l'unité EC3 d'Europol d'élaborer un rapport de renseignement spécialisé, parvenant à désanonymiser une grande partie des transactions et à retracer le parcours des fonds à travers un service de mélange de bitcoins (mixer), malgré l'utilisation de cette technique spécifiquement conçue pour compliquer le suivi de l'argent.

Le croisement d'informations internationales avec les autorités grecques a donné un résultat positif, permettant d'identifier le portefeuille principal suspecté et son titulaire, ainsi que de localiser des portefeuilles supplémentaires associés à une plateforme d'échange de cryptomonnaies par lesquels une partie de l'argent détourné avait transité — un montant total tracé d'environ 1 648 BTC, soit environ 55 000 000 d'euros sur l'ensemble des mouvements analysés. Sur cette base, le gel conservatoire des soldes identifiés a été formellement demandé à l'autorité judiciaire, laissant la procédure en mesure de poursuivre les démarches de récupération et d'identification définitive des responsables, avec l'appui de toute cette enquête technique internationale.