RAKH Abogados Expertos en Delitos de Blanqueo de Capitales | Defensa Penal Especializada

El delito de blanqueo de capitales es uno de los ámbitos del Derecho Penal Económico con mayores consecuencias legales, económicas y reputacionales. Si has sido investigado, citado como investigado o tu empresa se encuentra inmersa en un procedimiento por presunto blanqueo, necesitas la asistencia inmediata de un abogado penalista experto en blanqueo de capitales.
En nuestro despacho defendemos a clientes en toda España con un enfoque técnico, estratégico y orientado a resultados.

¿Qué es el delito de blanqueo de capitales?

Según los artículos 301 a 304 del Código Penal, comete blanqueo quien adquiere, convierte, transmite, oculta o encubre bienes de origen delictivo con el fin de incorporarlos al tráfico económico legal.

En la práctica, esto incluye operaciones bancarias sospechosas, sociedades pantalla, movimientos internacionales de fondos, uso de criptomonedas, inversiones inmobiliarias o financiación empresarial a través de dinero ilícito.

Ser investigado por blanqueo NO implica culpabilidad, pero sí exige una defensa técnica inmediata para evitar imputaciones, medidas cautelares y riesgos patrimoniales.

Cómo se configura el delito: elementos objetivo y subjetivo

Elemento objetivo: hechos que el fiscal debe demostrar

Para que exista delito deben concurrir:

• Bienes con origen delictivo (tráfico de drogas, corrupción, estafas, fraude fiscal, etc.).

• Acciones de conversión, transmisión u ocultación destinadas a dificultar el rastreo del dinero.

• Finalidad de encubrimiento o incorporación de esos fondos al circuito legal.

En numerosos casos, la acusación no logra probar el origen ilícito de los fondos o la intervención real del investigado. Ese es uno de los puntos clave donde centramos nuestra estrategia defensiva.

Elemento subjetivo: el conocimiento del origen ilícito

El Código Penal exige que el autor:

• Sepa o sospeche firmemente que el dinero procede de un delito (dolo directo o eventual).

• O bien actúe con imprudencia grave, especialmente en contextos profesionales financieros o empresariales.

Demostrar la ausencia de dolo o la falta de control efectivo sobre las operaciones es una de las estrategias más exitosas en defensa penal.

Formas de participación en el blanqueo

El Código Penal sanciona tanto a quienes blanquean directamente como a quienes intervienen de forma secundaria:

• Autores directos

• Cooperadores necesarios (facilitación de cuentas, sociedades, estructuras financieras)

• Cómplices (ayudas puntuales o accesorias)

• Inductores (quienes incitan a otros)

• Tentativa (cuando el blanqueo no llega a consumarse)

Incluso las personas jurídicas pueden ser condenadas con multas millonarias, inhabilitaciones o incluso la clausura temporal.

De ahí la importancia de contar con un despacho penalista especializado que conozca en profundidad la práctica de los juzgados, la Fiscalía Anticorrupción, la UDEF, la Agencia Tributaria y las unidades de inteligencia financiera.

¿Por qué elegir nuestro despacho para tu defensa por blanqueo de capitales?

✔ Especialización real en Derecho Penal Económico

Hemos defendido con éxito casos complejos de blanqueo vinculados a operaciones internacionales, entramados societarios, delitos fiscales, criptomonedas y patrimonios empresariales.

✔ Análisis exhaustivo del origen de los fondos

Muchos procedimientos se basan en presunciones o conjeturas. Nuestra labor es desmontarlas desde el minuto uno, para ello contamos con un perito especializado en análisis forense bancario.

✔ Estrategia orientada a la absolución o archivo

Nuestro objetivo es siempre evitar la apertura de juicio oral o lograr la absolución mediante:

• falta de prueba del delito antecedente,

• ausencia de dolo,

• operaciones legales justificadas,

• vulneración de garantías procesales.

✔ Atención inmediata y confidencial

Entendemos la gravedad de este tipo de procedimientos: actuamos con rapidez, discreción y una estrategia clara desde la primera consulta.

¿Estás investigado por blanqueo de capitales? Te ayudamos.

Un procedimiento por blanqueo puede afectar a tu libertad, tu patrimonio y tu reputación profesional. No te enfrentes solo a una acusación tan grave.

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